Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 15, 2015

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-024

成都运达科技股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经成都运达科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第二届董事会 第八次会议审议通过，公司定于2015年7月1日13:00在成都高新区新达路11号成都 运达科技股份有限公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1） 现场会议召开时间为：2015 年 7 月 1 日（星期三）13:00

• （2） 网络投票时间为：2015 年 6 月 30 日-2015 年 7 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2015 年 6 月 30 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 1 日下午 15:00 期间。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

• 召开。

• （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会

议；

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（2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种 表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2015 年 6 月 23 日

7．出席对象：

（1）截止 2015 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1．本次会议共审议 2 项议案：

• （1）《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• （2）《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

• 2．上述议案均已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见

• 与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

三、会议登记方法

• 1．登记时间：2015 年 6 月 24 日上午 9:30-下午 17:00。

• 2．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 3．登记手续：

（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席会议的，须持有股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和代理人身份证。

（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

4．登记地点及联系方式：

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地址：成都高新区新达路 11 号

邮政编码：611731 联系人：王海峰 王建波 电话：028-8283 9983 传真：028-8283 9988 邮箱：wanghf@yd-tec.com

• 5．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

• 真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（1） 通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票代码：365440

• 2．投票简称：运达投票

• 3．投票时间：2015 年 7 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

• 4．在投票当日，“运达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案的总数。

• 5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案	1.00
议案2	关于公司使用暂时闲置自有	2.00

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资金进行现金管理的议案

（3）在“委托数量”项下填表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 30 日下午 15：00，结束 时间为 2015 年 7 月 1 日下午 15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。 服务密码激活后 5 分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其 委托的代理发证机构申请。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1．本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2．会务联系方式：

地址：成都高新区新达路 11 号

联系人：王海峰 王建波

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电话：028-8283 9983

传真：028-8283 9988

邮箱：wanghf@yd-tec.com

• 3．单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

• 十天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第八次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

成都运达科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 15 日

附件：

附件 1

成都运达科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名（名称）		身份证或营业执 照号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参加		备注

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附件 2

成都运达科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席成都运 达科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案
2	关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的议案

（说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表 决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为 弃权。）

委托人签字		委托人身份证号 码或营业执照号 码
委托人持股数		委托人股东账号
受托人签字		受托人身份证号 码
委托日期	年 月 日	委托期限	自签署日至本次 股东大会结束

（注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然 人时由委托人签字；2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投 同意、反对或弃权票进行指示。）

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