CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 16, 2021

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021 - 040

成都天奥电子股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 6 月 15 日以通讯方式召开。 本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于提名张喆先生为公司股东代表监事候选人的议案》 经审议，全体监事一致同意提名张喆先生为公司股东代表监事候选人（简历见附件）。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 16 日

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附件

张喆，1992 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学硕士学 位。2016 年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，现任中国电子科技集团公司第十 研究所纪检监察与审计部副主任，中电天奥有限公司纪检监察与审计部副主任。

张喆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不存在被列为失信被执行人的情形；张喆先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研 究所任纪检监察与审计部副主任，在中电天奥有限公司任纪检监察与审计部副主任；未持有 公司股份。

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