CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 13, 2021

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2021-006

成都天奥电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2021 年 1 月 11 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2021 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长张建军先生主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

关联董事张建军、徐建平、张建华对该事项回避表决。独立董事对该事项发表了事前认 可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 13 日

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