Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 13, 2014

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-037

成都市路桥工程股份有限公司

关于2014 年第二次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 7 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的公告》 （公告编号：2014-033）。

2014 年 6 月 11 日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对 外担保的议案》。根据《公司章程》第五十三条的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。受公司委托，公司实际控制人郑渝力先生（直接持股比例 12.03%） 于 2014 年 6 月 13 日通过公司董事会向本次会议提交《关于对外担保的议案》。 经审查，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，董事 会同意将该临时提案提交 2014 年第二次临时股东大会审议。

补充后的股东大会通知全文详见 2014 年 6 月 14 日在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的 《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的补充通知公告》（公告编号：2014-038）。

特此公告！

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成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇一四年六月十三日

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