Chengdu Road & Bridge Engineering CO.,LTD. — AGM Information 2015

May 28, 2015

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-027

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开2014 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年5月12日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的公告》。本次股东大会公司采取现场 投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股 东行使表决权，现将公司关于召开2014年年度股东大会的通知提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、本次会议为公司 2014 年年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2015 年 06 月 02 日（星期二）14：00。

（2）网络投票时间：2015 年 06 月 01 日—2015 年 06 月 02 日。其中：通过 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 06 月 02 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深交所互联网投票

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系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 06 月 01 日下午 3：00 至 2015 年 06 月 02 日下午 3：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公 司 将 通 过深圳证券交易所交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

6、出席对象：

（1）截止 2015 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

• 7、会议地点：成都市武侯区武科东四路 11 号公司二楼会议室

二、本次股东审议事项

（1） 审议《2014 年度报告及其摘要》

• （2） 审议《2014 度董事会工作报告》

独立董事苏佩璋、姜玉梅、霍伟东将向本次股东大会作 2014 年度工作述职， 本事项不需审议。

• （3） 审议《2014 年度监事会工作报告》

• （4） 审议《2014 年度财务决算报告》

• （5） 审议《2014 年度利润分配方案》

• （6） 审议《2015 年度财务预算报告》

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• （7） 审议《关于公司 2015 年度银行综合授信的议案》

• （8） 审议《关于预计 2015 年度日常性关联交易的议案》

• （9） 审议《2014 年度募集资使用与存放专项报告》

• （10） 审议《关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的

• 议案》

• （11） 审议《关于续聘公司 2015 年财务审计机构的议案》

• （12） 审议《关于对外担保的议案》

• （13） 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第二十一次会议和第四届监 事会第十次会议审议通过，董事会及监事会决议内容详见 2015 年 4 月 15 日、2015 年 5 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案（8）为关联交易事项，关联股东在股东大会上应回避表决，该项议案应 当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次股东大会补选独立董事采用累积投票制；独立董事候选人需经深圳证券 交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

三、会议登记

• 1、登记时间：2015 年 6 月 1 日上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:30

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理 人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记； 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明 和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可 以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书 见附件）。

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3、登记地点：公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市武侯区武科东四路 11 号；

邮 编：610045；

传真号码：028-85003588。

• 4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理

• 登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362628

• 2、投票简称：成路投票

• 3、投票时间：2015 年 06 月 02 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“成路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

本次临时股东大会共需要表决十三项议案，其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案（议案十三）外的所有议案	100
1	《2014年度报告及其摘要》	1.00
2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014年度监事会工作报告》	3.00

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4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配方案》	5.00
6	《2015年度财务预算报告》	6.00
7	《关于公司2015年度银行综合授信的议案》	7.00
8	《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》	8.00
9	《2014年度募集资使用与存放专项报告》	9.00
10	《关于终止部分募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》	10.00
11	《关于续聘公司2015年财务审计机构的议案》	11.00
12	《关于对外担保的议案》	12.00
13	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	累积投票
	游宏（独立董事候选人）	13.01
	高跃先（独立董事候选人）	13.02
	王良成（独立董事候选人）	13.03

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代

表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； 如下表所示：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案（议案十三），在“委托数量”项下填报投给某 候选人的选举票数。

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任 意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 06 月 01 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 06 月 02 日（现场股东大会结束当 日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数（即股份 数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

• 1、现场会议地址：成都市武侯区武科东四路 11 号

• 2、联系人：张磊 郑玥

• 3、电话：028-85003688

• 4、传真：028-85003588

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• 5、邮箱：zqb@cdlq.com

• 6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按 当日通知进行。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十九次会议、第二十一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十次会议决议。

附：授权委托书

特此公告！

成都市路桥股份有限公司董事会

二○一五年五月二十八日

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附件：

成都市路桥工程股份有限公司

2014 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位） 出席成都市路桥工程股份有限公司 2014 年年度股东大会，受托人有权依照本授 权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次 股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署 之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2014年度报告及其摘要》
2	《2014年度董事会工作报告》
3	《2014年度监事会工作报告》
4	《2014年度财务决算报告》
5	《2014年度利润分配方案》
6	《2015年度财务预算报告》
7	《关于公司2015年度银行综合授信的议案》
8	《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》
9	《2014年度募集资使用与存放专项报告》
10	《关于终止部分募投项目并将募集资金永久性 补充流动资金的议案》
11	《关于续聘公司2015年财务审计机构的议案》
12	《关于对外担保的议案》
序号	议案名称	候选人姓 名	累积选举表决权 总数：[股东所持 有表决权股份总 数]股×3=[ ]票
13	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	游宏
		高跃先
		王良成

说明： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作

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具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该 事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章） ：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

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