CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jun 5, 2019

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-50

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第七十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第七十一次临时会议通知于 2019 年 6 月 2 日 以书面等方式发出，本次会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、许君如、李小波、栾汉忠、申 书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任 正董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公 告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2019-52）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。

会议同意于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年度股东大会。该次股 东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网。

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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇一九年六月六日

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