CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-7

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

公司第七届董事会第十九次会议通知于 2017 年 3 月 6 日以书面 等方式发出。本次会议于 2017 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议 应到董事 8 名，实到 8 名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚 琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《 2016 年度董 事会工作报告》。

会议同意将该报告提交股东大会审议。该报告相关内容详见 《2016 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析之一、概 ” ” 述 和“第九节、公司治理 。

二、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《 2016 年度内 部控制自我评价报告》。

该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告 同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2016 年度内 部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。

三、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《 2016 年年度 报告全文及摘要》。

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《成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告全文》与本公告同 日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2016 年年度报告 摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、巨潮资讯网。

四、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《 2016 年度财 务决算报告》。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

五、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《 2016 年度利 润分配预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司的净利润为 1,881,956.58 元，年初母公司未分配利润 为-336,097,817.47 元，年末母公司可供分配利润为-334,215,860.89 元。 公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 29,366,714.31 元，年 初未分配利润为 -349,497,010.02 元，年末可供分配利润为 -320,130,295.71 元。

因 2016 年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数， 公司 2016 年度不实施现金利润分配。

2016 年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准 则》的有关规定。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、

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《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

六、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《关于续聘四 川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财 务报告审计机构和内控审计机构的预案》。

会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司 2017 年度财务报告和内部控制进行审计。2017 年度财务报告审计费 用仍为 50 万元、内部控制审计费用仍为 25 万元。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

独立董事对本预案无异议。

七、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《关于计提坏 账准备的预案》。

会议同意公司本次计提坏账准备，相关内容详见与本公告同日刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成 都高新发展股份有限公司关于计提坏账准备的公告》。

独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见，监事会对本次计 提坏账准备发表了审核意见。

八、以 8 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《 2017 年经营 计划》。

会议认为，该经营计划明确了 2017 年工作的总体思路与要点， 公司应积极推进该计划的贯彻实施，会议同意该计划并同意提交股东 大会审议。

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九、以 6 票同意、 0 票弃权、 0 票反对，审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前 认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董 事许君如女士、李小波先生回避表决。

会议同意本次预计 2017 年度日常关联交易，相关内容详见与本 公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联 交易的公告》。

独立董事对公司本次预计 2017 年度日常关联交易发表了独立意 见。

成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇一七年三月十八日

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