CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-50

成都高新发展股份有限公司

第七届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第三十八次临时会议于 2015 年 8 月 25 日以通 讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。陈明乾董事长，许君如、 李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、姜玉梅、李越冬董事出 席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

一、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于推荐独 立董事候选人的议案》。

基于姜玉梅女士已向董事会提交了辞去其所担任的公司独立董 事职务的书面辞职报告。会议同意推荐辜明安先生为第七届董事会独 立董事候选人，提交股东大会选举（辜明安先生简历附后）。

独立董事认为，本次提名独立董事候选人的提名方式、程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，辜明安先生不存在《公司法》、 《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

相关事项详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司独立董 事候选人声明》、《成都高新发展股份有限公司独立董事提名人声明》。

二、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于修改 < 募集资金管理办法 > 的议案》。

会议同意根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015 年修订）》，对公司《募集资金管理办法》做相应修改（详见与本公告

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同日刊登于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》（2015 年修订））。会 议同意将该议案提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于提请召 开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议通知与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网。

成都高新发展股份有限公司

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辜明安先生简历：

1966 年 3 月出生 教授 硕士/博士生导师 曾任职于原化工部晨光化工研究院、四川理工学院（原四川轻化 工学院）。现任职于西南财经大学法学院。

辜明安先生未持有本公司股份。辜明安先生与本公司及本公司控 股股东、实际控制人不存在关联关系。辜明安先生不存在受中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司 法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形。

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