CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-71

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）本次股东大会届次：2019年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第七十三次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见本公司于2019年8月27日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第七 十三次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2019年9月16日下午1:30，会期半天。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019

• 年9月16日9:30—11:30和13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为

• 2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00的任意时间。 （五）召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2019年9月3日

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年9月3日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会

• 议室。

二、会议审议事项

• （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

• （二）关于公司2019年非公开发行股票方案的议案；

• 1、发行股票的种类和面值；

• 2、发行方式；

• 3、发行对象；

• 4、发行价格及定价原则；

• 5、发行数量；

• 6、认购方式；

• 7、限售期；

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• 8、募集资金投向；

• 9、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排；

• 10、上市地点；

• 11、本次非公开发行股票决议有效期；

• （三）关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案；

• （四）关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购合同

• 暨关联交易的议案；

• （五）关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增

• 持公司股份的议案；

• （六）非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

• （七）关于前次募集资金使用情况报告的议案；

• （八）公司《未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》的议

案；

• （九）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

• （十）关于修订《公司章程》的议案；

• （十一）关于本次非公开发行A股股票后摊薄即期回报及填补回

• 报措施的议案；

• （十二）关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期

• 回报采取填补措施出具承诺的议案；

（十三）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开 发行股票相关事宜的议案；

• （十四）关于调整独立董事年度津贴的议案；

• （十五）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

• 1、关于选举任正先生为第八届董事会董事的议案；

• 2、关于选举李小波先生为第八届董事会董事的议案；

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3

• 3、关于选举冯东先生为第八届董事会董事的议案；

• 4、关于选举黄悦先生为第八届董事会董事的议案；

• 5、关于选举杨砚琪先生为第八届董事会董事的议案；

• （十六）关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

• 1、关于选举黄明先生为第八届董事会独立董事的议案；

• 2、关于选举李越冬女士为第八届董事会独立董事的议案；

• 3、关于选举辜明安先生为第八届董事会独立董事的议案； （十七）关于公司监事会换届选举的议案；

• 1、关于选举谢志勇先生为第八届监事会监事的议案；

• 2、关于选举郑辉先生为第八届监事会监事的议案。

以上审议事项，已经本公司第七届董事会第七十次、七十三次临 时会议及本公司第七届监事会第三次临时会议审议通过。本次大会审 议事项之相关内容详见本公司于2019年6月1日、8月27日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届董 事会第七十次临时会议决议公告》、《2019年度非公开发行A股股票预 案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺的公告》、《关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购 合同暨关联交易的公告》、《2019年度非公开发行A股股票募集资金使 用的可行性分析报告》、《公司章程修正案（2019年5月）》、《募集资金 管理办法（2019年5月）》、《未来三年（2019 年—2021 年）股东回报 规划》、《前次募集资金使用情况报告》、《第七届董事会第七十三次临 时会议决议公告》、《成都高新发展股份有限公司第七届监事会第三次 临时会议决议公告》等。

上述议案（十）需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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上述议案（二）、（三）、（四）、（五）、（六）涉及关联交 易，关联股东需回避表决,并需经出席会议的非关联股东所持表决权 的三分之二以上通过。

上述第（十五）、（十六）、（十七）项议案采用累积投票制表 决，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、 监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中 选举非独立董事和独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

特别提示 ：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案 编码
	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
		√
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
		√
2.00	关于公司2019 年非公开发行股票方案的议案
		√
2.01	发行股票的种类和面值

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5

		√
2.02	发行方式
		√
2.03	发行对象
		√
2.04	发行价格及定价原则
		√
2.05	发行数量
		√
2.06	认购方式
		√
2.07	限售期
		√
2.08	募集资金投向
		√
2.09	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
		√
2.10	上市地点
		√
2.11	本次非公开发行股票决议有效期
		√
3.00	关于公司2019 年度非公开发行A 股股票预案的议案
	关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购合同 暨关联交易的议案
4.00		√
	关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增 持公司股份的议案
5.00		√
		√
6.00	非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
		√
7.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案
	公司《未来三年（2019 年—2021 年）股东回报规划》的议 案
		√
8.00
		√
9.00	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
		√
10.00	关于修订《公司章程》的议案
	关于本次非公开发行A 股股票后摊薄即期回报及填补回报 措施的议案
11.00		√
	关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即期回 报采取填补措施出具承诺的议案
12.00		√
	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发 行股票相关事宜的议案
13.00		√
		√
14.00	关于调整独立董事年度津贴的议案
	累积投票议案：以下议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
15.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人
15.01	选举任正先生为第八届董事会非独立董事	√
15.02	选举李小波先生为第八届董事会非独立董事	√
15.03	选举冯东先生为第八届董事会非独立董事	√

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15.04	选举黄悦先生为第八届董事会非独立董事	√
15.05	选举杨砚琪先生为第八届董事会非独立董事	√
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
16.01	选举黄明先生为第八届董事会独立董事	√
16.02	选举李越冬女士为第八届董事会独立董事	√
16.03	选举辜明安先生为第八届董事会独立董事	√
17.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
17.01	选举谢志勇先生为第八届监事会非职工监事	√
17.02	选举郑辉先生为第八届监事会非职工监事	√

四、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展2019年第二次临时股东大会参会登 记”字样并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户 卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样 附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2019年9月10日和9月11日9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

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联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详 见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：邱磊、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇一九年八月二十七日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360628。

• 2、投票简称：“高新投票”。

• 3、填表表决意见或选举票数

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市

• 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举 票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案十五，采用等额选举，应选人 数为5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案十六，采用等额选举，应选人数

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为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案十七，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 15 日（现场 股东大会召开前一日）15：00，投票结束时间为 2019 年 9 月 16 日（现 场股东大会结束当日）15：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股 份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议 事项行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意 愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案编 码
	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2019 年非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	本次非公开发行股票决议有效期	√
3.00	关于公司2019 年度非公开发行A 股股票预案的议案	√
	关于与控股股东及合同相关方签署附条件生效的认购 合同暨关联交易的议案
4.00		√
	关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方 式增持公司股份的议案
5.00		√
	非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案
6.00		√

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7.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
	公司《未来三年（2019 年—2021 年）股东回报规划》 的议案
8.00		√
9.00	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
	关于本次非公开发行A 股股票后摊薄即期回报及填补 回报措施的议案
11.00		√
	关于相关责任主体就公司本次非公开发行股票摊薄即 期回报采取填补措施出具承诺的议案
12.00		√
	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公 开发行股票相关事宜的议案
13.00		√
14.00	关于调整独立董事年度津贴的议案	√
	累积投票议案：以下议案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
15.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人
15.01	选举任正先生为第八届董事会非独立董事	√
15.02	选举李小波先生为第八届董事会非独立董事	√
15.03	选举冯东先生为第八届董事会非独立董事	√
15.04	选举黄悦先生为第八届董事会非独立董事	√
15.05	选举杨砚琪先生为第八届董事会非独立董事	√
16.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
16.01	选举黄明先生为第八届董事会独立董事	√
16.02	选举李越冬女士为第八届董事会独立董事	√
16.03	选举辜明安先生为第八届董事会独立董事	√
17.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
17.01	选举谢志勇先生为第八届监事会非职工监事	√
17.02	选举郑辉先生为第八届监事会非职工监事	√

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）： 法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项

办理完毕为止。

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