CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-38

成都高新发展股份有限公司

关于增加 2017 年度股东大会临时提案暨

召开 2017 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司曾于 2018 年 6 月 8 日发布《关于召开 2017 年度股东大会 的通知》（相关事项详见 2018 年 6 月 8 日的《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯）。现将增加该次会议临时提案暨该 次会议的补充通知公告如下：

关于增加临时提案的情况

日前，公司董事会收到控股股东成都高新投资集团有限公司（持 有本公司股份 14,140.356 万股，占本公司股份总数的 45.40％）提交 的《关于提请增加成都高新发展股份有限公司 2017 年度股东大会临 时提案的函》。该函表明成都高新投资集团有限公司提请在本公司 2017 年度股东大会上增加以下临时提案：

一、《关于投资设立成都金控高新空港新城建设投资合伙企业的 议案》；

二、《关于投资设立成都中建高新空港新城建设投资合伙企业的 议案》；

三、《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业的 议案》；

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四、《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企业的 议案》。

鉴于该等临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体 决议事项，董事会于 2018 年 6 月 15 日召开了第七届董事会第五十八 次临时会议审议通过上述提案，并同意提交股东大会审议。该等临时 提案的相关内容详见 2018 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网。

关于召开 2017 年度股东大会的补充通知

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2017 年度股东大会

（二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第五十七次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见本公司于 2018 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第五十 七次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2018 年 6 月 29 日下午 1:30，会期半天。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018

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• 年 6 月 29 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为

• 2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2018 年 6 月 29 日 15:00 的任意时间。

• （五）召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （六）股权登记日：2018 年 6 月 21 日

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 6 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会

议室。

二、会议审议事项

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• （一）《2017 年度董事会工作报告》；

• （二）《2017 年度监事会工作报告》；

• （三）《2017 年度财务决算报告》；

• （四）《2017 年度利润分配预案》；

• （五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合

• 伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》；

• （六）《2018 年经营计划》；

• （七）《关于修改<公司章程>的议案》；

• （八）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

• （九）《关于投资设立成都金控高新空港新城建设投资合伙企业

• 的议案》；

• （十）《关于投资设立成都中建高新空港新城建设投资合伙企业

• 的议案》；

• （十一）《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企

• 业的议案》；

• （十二）《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企

• 业的议案》。

以上审议事项，已经本公司第七届董事会第二十四次会议，第五 十六次、第五十七次、第五十八次临时会议及本公司第七届监事会第 二十二次会议审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于 2018 年 3 月 24 日、 5 月 9 日、6 月 8 日、6 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

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海证券报》、巨潮资讯网刊登的《第七届董事会第二十四次会议决议 公告》、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》、《2017 年年度报 告全文》、《第七届董事会第五十六次临时会议决议公告》、《第七届董 事会第五十七次临时会议决议公告》、《第七届董事会第五十八次临时 会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保额度的公告》、《关于投 资设立成都金控高新空港新城建设投资合伙企业的公告》、《关于投资 设立成都中建高新空港新城建设投资合伙企业的公告》、《关于投资设 立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业的公告》、《关于投资设立 成都中信高新空港新城建设投资合伙企业的公告》。

议案（七）需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级 管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

此外，独立董事将在本次大会上述职。《独立董事 2017 年度述职 报告》已于 2018 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网。 三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有提案均为非累计投 票提案	√
非累积投 票提案

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1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构 和内控审计机构的预案》	√
6.00	《2018年经营计划》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于投资设立成都金控高新空港新城建设投 资合伙企业的议案》	√
10.00	《关于投资设立成都中建高新空港新城建设投 资合伙企业的议案》	√
11.00	《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投 资合伙企业的议案》	√
12.00	《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投 资合伙企业的议案》	√

四、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展 2017 年度股东大会参会登记”字 样并致电 028-85184100 予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户 卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样

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附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

• （二）登记时间：2018 年 6 月 25 日和 6 月 26 日 9:30 至 16:30

• （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程详见附 件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号 邮政编码：610041

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：邱磊、叶超

• （二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

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• 2、《关于提请增加成都高新发展股份有限公司 2017 年度股东大

• 会临时提案的函》。

成都高新发展股份有限公司 董事会 二〇一八年六月十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360628。

• 2、投票简称：“高新投票”。

• 3、填表表决意见或选举票数

• （1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，

• 同意、反对、弃权。

• （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30 11:30和13:00

• —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 28 日（现场 股东大会召开前一日）15：00，投票结束时间为 2018 年 6 月 29 日（现 场股东大会结束当日）15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股 份有限公司 2017 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行 使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。 本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2017年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《关于续聘四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度财务报告审计机构 和内控审计机构的预案》	√
6.00	《2018年经营计划》	√
7.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司提供担保额 度的议案》	√
9.00	《关于投资设立成都金控高新空 港新城建设投资合伙企业的议 案》	√
10.00	《关于投资设立成都中建高新空 港新城建设投资合伙企业的议	√

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	案》
11.00	《关于投资设立成都中交高新空 港新城建设投资合伙企业的议 案》	√
12.00	《关于投资设立成都中信高新空 港新城建设投资合伙企业的议 案》	√

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项

办理完毕为止。

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