CHENGDU Hi-Tech DEVELOPMENT GR0UP CO.,LTD — AGM Information 2015

May 21, 2015

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-28

成都高新发展股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2015年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2014 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场会议并提供网络 投票平台的方式召开，现按照有关规定，发布本公告。

一、 召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2014年度股东大会

（二）召集人：董事会

本公司第七届董事会第三十二次临时会议决议召开本次股东大 会（相关内容详见本公司于2015年5月8日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有 限公司第七届董事会第三十二次临时会议决议公告》）。

（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

（四）召开方式：现场会议并提供网络投票平台

（五）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，本 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

（六）召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2015年5月29日下午1:30，会期半天。

• 2、网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 — —

• 年5月29日9:30 11:30和13:00 15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015

• 年5月28日15:00至2015年5月29日15:00的任意时间。

• （七）股权登记日：2015年5月21日

• （八）出席对象：

• 1、于股权登记日2015年5月21日下午收市时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师。

• （九）会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议

室。

二、会议审议事项

• （一）《2014年度董事会工作报告》；

• （二）《2014年度监事会工作报告》；

• （三）《2014年度财务决算报告》；

• （四）《2014年度利润分配预案》；

• （五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合

• 伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》；

• （六）《关于修改<股东大会议事规则>的预案》；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

（七）《关于修改<公司章程>的预案》；

（八）《关于为子公司倍特建安在中信银行的贷款提供担保的预 案》；

（九）《关于选举李越冬女士为独立董事的议案》。

以上审议事项，已经本公司第七届董事会第三十一次临时会议、 第十一次会议、第三十二次临时会议及本公司第七届监事会第十次会 议审议通过。

本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2015年3月5日、3月 18日、5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第十一次会 议决议公告》、《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第三十一次 临时会议决议公告》、《成都高新发展股份有限公司第七届董事会第三 十二次临时会议决议公告》、《成都高新发展股份有限公司第七届监事 会第十次会议决议公告》、《成都高新发展股份有限公司关于为子公司 倍特建安在中信银行的贷款提供担保的公告》、《成都高新发展股份有 限公司2014年年度报告全文》、《成都高新发展股份有限公司独立董事 提名人声明》、《成都高新发展股份有限公司独立董事候选人声明》。

本次会议审议的《关于修改<股东大会议事规则>的预案》和《关 于修改<公司章程>的预案》属特别决议事项。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进 行表决。

此外，独立董事将在本次大会上述职。《独立董事2014年度述职 报告》已于2015年3月18日刊登在巨潮资讯网。

三、会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

传真或信函登记请注明“高新发展2014年度股东大会参会登记”字样 并致电028-85184100予以确认）。

股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件；

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

（二）登记时间：2015年5月25日和5月26日 9:30至16:30

（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的有关事项

• 1、投票代码：360628。

• 2、投票简称：“高新投票”。

• 3、投票时间：2015年5月29日的9:30—11:30和13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“高新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

• 5、投票步骤：

• （1）进行投票时，买卖方向应选择“买入”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

（2）在“委托价格”项下，填报本次股东大会的议案序号。本次 股东大会设置总议案。以 100 元代表总议案。以 1.00 元代表议案 1， 以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议审议的所有议案 表达相同意见。

本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表

	本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	为本次会议审议的所有议案	100元
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2014年度财务决算报告》	3.00元
4	《2014年度利润分配预案》	4.00元
5	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内控审 计机构的预案》	5.00元
6	《关于修改<股东大会议事规则>的预案》	6.00元
7	《关于修改<公司章程>的预案》	7.00元
8	《关于为子公司倍特建安在中信银行的贷款提供担保 的预案》	8.00元
9	《关于选举李越冬女士为独立董事的议案》	9.00元

（3）在“委托数量”项下，填报表决意见。在“委托数量”项下，

• 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型对应的 “ 委托数量 ” 一览表

表决意见类型对应	的“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有议案表

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票的，以第一次有 效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议 案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统投票的有关事项

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 5 月 28 日 15：00，

• 投票结束时间为 2015 年 5 月 29 日 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交 易所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的上述数字证书或服务密码，登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号

邮政编码：610041

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

联系电话：（028）85130316 （028）85184100

传真：（028）85184099

联系人：纪建敏、叶超

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。 六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

==> picture [169 x 68] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

附件： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发 展股份有限公司 2014 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项 行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表 决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
一	《2014年度董事会工作报告》
二	《2014年度监事会工作报告》
三	《2014年度财务决算报告》
四	《2014年度利润分配预案》
五	《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》
六	《关于修改<股东大会议事规则>的预案》
七	《关于修改<公司章程>的预案》
八	《关于为子公司倍特建安在中信银行的贷款提供担保的预案》
九	《关于选举李越冬女士为独立董事的议案》

委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）： 法定代表人签名或盖章：

委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

委托人股票帐户号： 委托人持股数：

受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：本委托书有效期限至授权事项 办理完毕为止。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8