Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 28, 2022

成都豪能科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第八次会议

相关事项的事前认可意见

根据《公司章程》及相关议事规则的规定，本着勤勉尽责的原则，我们对下 述事项发表事前认可意见：

一、关于确定 2022 年度日常性关联交易计划的事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于确定 2022 年度日常性关联交易计划的议 案》，询问了公司相关人员关于关联交易的背景情况，我们认为公司的日常关联 交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允” 的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。 关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也 不存在专门的利益输送以及通过关联交易操纵公司利润的情形。我们同意公司 2022 年度的日常性关联交易计划，并同意将此议案提交公司董事会审议。

二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

经我们认真审议相关资料，并对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 工作进行评估，我们认为其具备证券、期货相关业务执业资质，诚信状况良好， 具有上市公司审计工作的专业知识和丰富经验，多年来能够独立、客观、公正的 完成公司的审计工作，对公司经营情况比较了解。我们同意续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计费用由双方协商确定， 并同意提交公司董事会审议。

独立董事：余海宗 时玉宝 余丽霞 2022 年 3 月 28 日