Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 24, 2010

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2010-001

成都国腾电子技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010 年8 月 13 日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十四次会议（以 下简称“本次会议”）通知，并于2010 年8 月23 日在公司一号会议室召开。本 次会议应到会董事9 人，实到9 人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和公 司章程的有关规定。

本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案：

1、 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

同意公司在成都银行股份有限公司德盛支行设立募集资金专项账户，账号为 29012010211840900016；同意公司在中国工商银行股份有限公司成都城南支行设 立募集资金专项账户，账号为4402235019100012457；同意公司在中信银行股份 有限公司成都走马街支行设立募集资金专项账户，账号为 7411710182600101040；同意公司在浙商银行股份有限公司成都分行设立募集资 金专项账户，账号为6510000010120100270829。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、 审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件，同意公司与保荐机构中信建投证券有限责任公司

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分别与成都银行股份有限公司德盛支行、中国工商银行股份有限公司成都城南支 行、中信银行股份有限公司成都走马街支行、浙商银行股份有限公司成都分行四 家银行签订《募集资金三方监管协议》。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

3、 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，同意公司使用募集资金7,654,573.73 元置 换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金。公司董事会认为，本次募 集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《关于进一步 规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2010 年8 月23 日出具了（川 华信专（2010）189 号）《关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》，对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审 验核准。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券有限责任公司均对本议 案发表了明确意见，同意公司用募集资金7,654,573.73 元置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、 审议通过《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资 金的议案》

为提高募集资金使用效率，促进公司生产经营，同意公司使用部分募集资金 2,300 万元用于提前偿还银行贷款，使用部分募集资金2,700 万元永久补充流动 资金。

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公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券有限责任公司均对本议案发 表了明确意见，同意公司使用部分募集资金2,300 万元用于提前偿还银行贷款， 使用部分募集资金2,700 万元永久补充流动资金。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》详 见中国证监会指定信息披露网站。

5、 审议通过《关于2010 年中期利润分配的议案》

为保障公司股东的合法权益，同意公司以公开发行股票后登记的总股本 6950 万股为基数，按持股比例向登记在册的公司股东每10 股派发现金股利2.00 元（税前），共计派发现金股利13,900,000.00 元。完成上述分配后，剩余未分 配利润结转至下一年度。

本利润分配方案尚需要经公司股东大会审议。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

6、 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的需要，同意公司经营范围增加如下内容：“货物进出口，

技术进出口”，具体内容以工商部门核准的内容为准。

此议案尚需提交股东大会审议。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

7、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据公司经营需要及前述第六项决议内容对《公司章程》进行相应修改，

• 修订内容详见附件1。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站。 此议案尚需提交股东大会审议。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

8、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司工作需要，同意聘任陈思莉女士为公司证券事务代表，简历详见附 件2。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

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《关于聘任证券事务代表的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

9、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意根据《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》 规定，并结合公司的实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行相应修订，增 加“第四章 超募资金使用” 章节内容。修订后的《募集资金管理办法》详见中 国证监会指定信息披露网站。

此议案尚需提交股东大会审议。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

10、 审议通过《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《内幕信息知情人管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

11、 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定信息披露网 站。

12、 审议通过《关于提请召开2010 年度第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2010 年9 月12 日上午9:30，以现场投票方式召开公司2010 年 第二次临时股东大会，凡截止2010 年9 月6 日下午收市时中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

本议案以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

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附件1：关于修订《公司章程》的议案

根据公司经营发展需要及本次董事会第六项议案内容，对公司章程第十三条 做如下修改：

修改前：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、开发、销售集 成电路、微波组件及相关电子器件；开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件 和相关电子应用产品；卫星导航定位系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、 技术转让、技术培训及信息咨询。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行 调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登 记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法 经过批准。

公司在涉及军品生产时，应遵循以下义务：

一 ( )接受国家军品订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺 利完成；

(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和 军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构 的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全； (三)依法履行相关的审批审查程序。

修改后：

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、开发、销售集 成电路、微波组件及相关电子器件；开发、生产、销售卫星导航应用设备、软件 和相关电子应用产品；卫星导航定位系统集成、工程设计、施工和相关技术服务、 技术转让、技术培训及信息咨询； 货物进出口，技术进出口 。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行 调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登 记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法

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经过批准。

公司在涉及 国防产品 生产时，应遵循以下义务：

一 ( )接受 国防产品 订货任务后，应保证按规定的进度、质量和数量等要求顺 利完成；

(二)严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和 军品 信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构 的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；

(三)依法履行相关的审批审查程序。

附件2：陈思莉女士简历

陈思莉，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年5 月生，重庆邮电大学 管理科学与工程专业硕士。2007 年6 月至2008 年3 月，就职于成都国腾电子集 团有限公司企业发展部，2008 年3 月至今，就职于成都国腾电子技术股份有限 公司投资管理部，具有近三年的投资管理及法务从业经验，已取得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 关于证券事务代表任职资格的规定。

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