CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 15, 2007

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-018 号

成都博瑞传播股份有限公司

六届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，对决 议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第十二次会议于2007 年 7 月13 日在博瑞商务空间五楼会议室召开，应到董事9 人，实到7 人（董事何冰先生、独立董事胡守文先生因工作原因请假，分别书面 委托董事孙旭军先生、独立董事钟康成先生代为表决），5 名监事列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 会议由董事长孙旭军先生主持，以记名方式通过了以下决议：

一 以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了公司2007 年半年报全文和摘要。

二 以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了关于调 整公司股票期权行权价格的议案。

孙旭军、何冰、陈舒平、吕公义、徐晓东、姜雪梅等六名董事因 属于计划受益人，回避了本议案的表决。

本议案有关情况详见《关于调整公司股票期权行权价格的公告》。 特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

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