CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 10, 2024

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-064

诚邦生态环境股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年11 月29 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《诚邦生态 环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-060）， 因公司工作人员工作疏忽，导致上述公告中披露的经董事会审议的议案相较实际 审议情况有遗漏，现就公告中有关内容补充更正如下：

四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2024 年12 月16 日 召集公司2024 年第二次临时股东大会。详见发布的会议通知。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

特此公告。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024 年12 月11 日