ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-111

量子高科（中国）生物股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于 2018 年 8 月 15 日以书面、传真或 电子邮件方式送达，并于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室以通讯形式召开。会议 应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公 司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

• 1 、审议通过了《关于 <2018 年半年度报告全文及摘要 > 的议案》

《2018 年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。《2018 年半年度报告披露的提示性公告》刊登于 2018 年 8 月 30 日的《证券 日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 2 、审议通过了《关于 <2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 >

• 的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募 集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了独立意见；《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告》和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 30 日

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