ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 1, 2018

证券代码： 300149 证券简称：量子生物 公告编号： 2018-104

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事 换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 31 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届 选举等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会成员情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：曾宪经先生、HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生、周新平先生、 曾宪维先生。

独立董事：李显峰先生、陈菡女士、袁杰力先生。

2、第四届监事会成员

非职工代表监事：齐家辉女士、朱彪先生。

职工代表监事：林岩女士。

二、公司董事、监事换届离任情况

1、公司董事换届离任情况

因任期届满，公司第三届董事会董事谢拥葵先生不再担任公司董事职务，换 届离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，谢拥葵先生通过其控股的广州 市宝桃食品有限公司间接持有公司股份 16,562,782 股，其将继续履行有关承诺事 项。

因任期届满，公司第三届董事会独立董事王林先生、陈咏梅女士不再担任公 司独立董事职务，换届离任后不再担任公司任何职务。截止本公告日，王林先生、 陈咏梅女士未持有公司股票。

2、公司监事换届离任情况

因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事张海花女士不再担任公司监

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• 事，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，张海花女士未持有公司股票。

• 因任期届满，公司第三届监事会监事钟泉光先生不再担任公司监事，换届离

• 任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，钟泉光先生未持有公司股票。 公司对上述因任期届满离任的董事及监事在任职期间的勤勉工作及对公司

• 发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司 董事会

2018 年 8 月 1 日

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