ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jul 27, 2018

证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-102

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四 十六次会议决定于 2018 年 7 月 31 日上午 10:00 召开 2018 年第三次临时股东大会， 股东大会通知已于 2018 年 7 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披 露，本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，现将股东大会 的有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2018 年第三次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过， 决定召开 2018 年第三次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间

现场会议时间：2018 年 7 月 31 日（星期二）上午 10:00

网络投票时间：2018 年 7 月 30 日至 2018 年 7 月 31 日。其中，通过深圳证 券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 7 月 30 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投

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票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

• （1）截止 2018 年 7 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席 会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼会议

室。

8、股权登记日：2018 年 7 月 24 日

二、会议审议事项

1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举曾宪经先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.03 选举周新平先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.04 选举曾宪维先生为公司第四届董事会非独立董事

• 2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举李显峰先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举陈菡女士为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事

• 3、审议《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》；

• 3.01 选举齐家辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举朱彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事

• 4、审议《关于第四届董事会董事津贴的议案》；

• 5、审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》；

6、审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

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10、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

12、审议《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

13、审议《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

上述第 1-6 项议案已分别经公司 2018 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第四 十六次会议及第三届监事会第三十三次会议审议通过，第 7-13 项议案已经公司 2018 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第四十五次会议及第三届监事会第三十二 次会议审议通过，具体详见公司分别于 2018 年 7 月 14 日和 2018 年 6 月 15 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 （4）人
1.01	选举曾宪经先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生为公司第四届董事会 非独立董事	√
1.03	选举周新平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举曾宪维先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 （3）人
2.01	选举李显峰先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈菡女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》	应选人数 （2）人

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3.01	选举齐家辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于第四届董事会董事津贴的议案》	√
5.00	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	√
6.00	《关于聘请2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；	√
12.00	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	√
13.00	《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记手续

1、登记方式

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股 股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法 人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份 证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2018 年 7 月 30 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2018 年 7 月 30 日前，上午 09:30-11:30，下午 14:00-17:00

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3、现场登记地点：广东省广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼会议

室

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议 签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理 登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票 的操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：广东省江门市高新区高新西路 133 号 邮政编码：510000 联系人：梁宝霞、李宏辉

联系电话：0750-3869162 传真：0750-3869666

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件 1、《网络投票的具体操作流程》

附件 2、《授权委托书》

附件 3、《参会股东登记表》

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

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2018 年 7 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365149

• 2、投票简称：量子投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 1 、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如第 1 项提案，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如第 3 项提案，采用等额选举，应选人数为 2

位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 30 日（现场股东大会召开 前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 7 月 31 日（现场股东大会结束当日） 下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：量子高科（中国）生物股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席量子高科（中国） 生物股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对 大会各项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		填报投给候选人的选 举票数
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》	应选人数4人
1.01	选举曾宪经先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生为公司第四届董 事会非独立董事	√
1.03	选举周新平先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举曾宪维先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举李显峰先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈菡女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举袁杰力先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议 案》	应选人数2人
3.01	选举齐家辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案

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4.00	《关于第四届董事会董事津贴的议案》	√
5.00	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	√
6.00	《关于聘请2018年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10．00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；	√
12.00	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议 案》	√
13.00	《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》	√

• 说明：

• 1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同

• 的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

• 议案 1 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

• 议案 2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

• 议案 3 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2； 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票

• 数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不 得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投 0 票。

• 2、对于非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，其他符号无效。 委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号
股东账户卡号		持股数量
联系电话		传真号码
电子邮箱		联系地址
是否本人参会		备注

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