CHEM — Board/Management Information 2017

Jun 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1513 中興電　公司提供

序號	3	發言日期	106/06/28	發言時間	11:23:54
發言人	郭慧娟	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3284170#1312
主旨	公告本公司106年股東常會解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/28
說明	1.股東會決議日: 106/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人江義福、法人董事代 表人郭慧娟、法人董事代表人翁明顯、法人董事代表人吳金條、法人董事代 表人江馥年、獨立董事陳瓊讚、獨立董事白省三、獨立董事陳鴻基。 3.許可從事競業行為之項目:法人董事代表人江義福：壹傳科技股份 有限公司董事長。 法人董事代表人郭慧娟：1.中興傑達電能股份有限公司董事長2.正興機電 工程股份有限公司董事3.衛宇科技股份有限公司董事、4.同榮工業股份有 限公司董事5.傳世通訊股份有限公司董事6.力翔科技股份有限公司董事 7.先翰企業股份有限公司董事8野村中興機械股份有限公司董事。 法人董事代表人翁明顯：1.中環股份有限公司董事長2.富晶通科技股份有 限公司董事長3.富陽光電股份有限公司董事長4.本盟光電股份有限公司 董事長5.富能動力股份有限公司董事6.富士光科技股份有限公司董事 7.亞藝國際股份有限公司董事8.中藝國際影視股份有限公司董事。 法人董事代表人江馥年：庫網金融科技股份有限公司董事長。 獨立董事陳瓊讚：1.萬眾管理顧問股份有限公司董事長2.冠軍建材股份 有限公司獨立董事3.萬眾法律事務所律師。 獨立董事白省三：1.三門聯合建築師事務所主持建築師2.消費者文教基 金會名譽董事長3.財團法人現代財經基金會董事。 獨立董事陳鴻基：新鋼工業股份有限公司獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:106/06/28~109/06/27 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成263,680,574權 、反對31,979,894權、棄權/未投票10,918,493權，贊成比例86%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:法人董事代表人江 義福、法人董事代表人吳金條。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:法人董事代表人江義福：1. 蘇州中興龍源電氣有限公司董事長2.江蘇中興精密機械有限公司董事 長3.江蘇中興創元高壓電氣有限公司董事長4.中興創元(瀋陽)高壓電氣 有限公司董事長。 法人董事代表人吳金條：1.江蘇中興精密機械有限公司董事2.中興創元 (瀋陽)高壓電氣有限公司董事3.武漢海新能電氣有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州中興龍源電氣有限公司:江蘇省高新區 朝紅路458號。 江蘇中興精密機械有限公司:江蘇省南通海門市貨隆鎮工業園區。 江蘇中興創元高壓電氣有限公司:江蘇省南通海門市貨隆鎮工業集中區(B區)。 中興創元(瀋陽)高壓電氣有限公司:瀋陽市于洪區長江北街118號。 武漢海新能電氣有限公司:湖北省武漢東湖開發區大學園路1號武漢萬科城 市花園上西九B3-401號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州中興龍源電氣有限公司:生產加工, 研發銷售供電,用電,發電系統及輸配電相關設備;並提供相關的技術及售後 服務。 江蘇中興精密機械有限公司:生產銷售,研發電子設備及測試儀器及生產加 工銷售精密機械,模具標準件。 江蘇中興創元高壓電氣有限公司:供電,用電,發電系統及輸配電相關設備 的生產加工,研究開發及銷售,並提供相關的技術和售後服務。 中興創元(瀋陽)高壓電氣有限公司:製造和銷售輸變電特高壓超高壓 開關,鋁鑄導件和機構件及設備。 武漢海新能電氣有限公司:電池及電力控制產品的設計、研發、組裝、生產、 銷售及技術服務、技術諮詢。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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