CHC — AGM Information 2017

Jul 27, 2017

承業生醫投資控股股份有限公司 民國 106 年股東常會會議補充資料

報告事項

第一案

• 案 由：本公司民國 105 年度營業報告，報請 鑑察。

• 說 明：本公司民國 105 年度營業報告書，請參閱本議事手冊附件一。

第二案

• 案 由：監察人審查民國 105 年度決算表冊報告，報請 鑑察。

• 說 明：民國 105 年度監察人審查報告書，請參閱本議事手冊附件二。

第三案

• 案 由：民國 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告，報請 鑑察。

• 一

• 說 明： ( ) 依本公司公司章程第廿四條之一第一項：本公司依當年度獲利狀 況 ( 即稅前利益扣除分配員工酬勞及董監事酬勞前之利益 ) 扣除累 積虧損，如尚有餘額，應提撥千分之零點五以上為員工酬勞，並 提撥不高於百分之五為董事及監察人酬勞。

• ( 二 ) 業經本公司第 3 屆第 7 次薪資報酬委員會通過，擬提列員工酬勞 約 0.1% 計新台幣 170,000 元及董監事酬勞約 2.8% 計新台幣 4,800,000 元，均以現金方式發放。

第四案

• 案 由：民國 105 年度背書保證辦理情形報告，報請 鑑察。

• 說 明：本公司民國 105 年度背書保證辦理情形報告，請參閱本議事手冊附件三。

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：民國 105 年度營業報告書及財務報表案。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司民國 105 年度財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經資誠聯合會 計師事務所鄧聖偉會計師及周筱姿會計師查核竣事，連同本公司 民國 105 年度營業報告書送請監察人審查完竣，並出具書面審查 報告書在案。

• ( 二 ) 營業報告書、監察人審查報告書、會計師查核報告書及財務報表 ( 含 合併財務報表 ) 請參閱本議事手冊附件一、附件二及附件四。

• ( 三 ) 敬請承認。

• 決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：民國 105 年度盈餘分配案。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司民國 105 年度稅後淨利為新台幣 158,932,373 元，提列法定 盈餘公積新台幣 15,893,237 元，並依據證券交易法第四十一條第 一項之規定提列特別盈餘公積新台幣 78,849,191 元，加計調整後 期初未分配盈餘新台幣 367,810,087 元，民國 105 年度可供分配盈 餘為新台幣 432,000,032 元，擬分配如下表：

( 接下頁 )

承業生醫投資控股股份有限公司

盈餘分配表

民國一○五年度

項目	金額(新台幣元)	金額(新台幣元)
	小計	合計
期初未分配盈餘		372,316,501
減：與非控制權益交易之調整數	(4,506,414)
調整後期初未分配盈餘		367,810,087
加：本年度稅後淨利	158,932,373
減：提列法定盈餘公積	(15,893,237)
減：提列特別盈餘公積	(78,849,191)
小計		64,189,945
本年度可供分配盈餘		432,000,032
分配項目：
股東紅利─現金(1.004588919元)		140,489,500
期末未分配盈餘		291,510,532

董事長：李沛霖 經理人：陳光宇 會計主管：陳怡君

• ( 二 ) 本次盈餘分配係優先分派民國 105 年度盈餘。

• ( 三 ) 本次股東現金紅利分派係以截至民國 105 年 12 月 31 日止發行流 通在外之股數 139,847,750 股計算，每股擬配發新台幣 1.004588919 元，現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本 公司之其他收入。。

• ( 四 ) 嗣後如因本公司股本變動而影響流通在外股數，致股東配息比率 發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

• ( 五 ) 上表股東現金紅利之配發，俟民國 106 年股東常會通過後，授權 董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

• ( 六 ) 敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬修訂本公司「公司章程」案。

• 一

• 說 明： ( ) 配合本公司依據證券交易法第 14-4 條設置審計委員會及營運所需 而酌修文字。

• ( 二 ) 修訂前後條文對照表請詳本議事手冊附件五。 ( 三 ) 敬請 討論。

決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

• 一

• 說 明： ( ) 配合本公司設置審計委員會而酌修文字，同時更名為「董事選任 程序」。

• ( 二 ) 修訂前後條文對照表請詳本議事手冊附件六。

• ( 三 ) 敬請 討論。

• 決 議：

第三案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

• 一

• 說 明： ( ) 配合本公司設置審計委員會而酌修文字。 ( 二 ) 修訂前後條文對照表請詳本議事手冊附件七。 ( 三 ) 敬請 討論。

決 議：

( 接下頁 )

第四案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

• 一

• 說 明： ( ) 參照金融監督管理委員會證券期貨局 106 年 2 月 9 日金管證發字 第 1060001296 號令及配合本公司設置審計委員會而酌修文字。

• ( 二 ) 修訂前後條文對照表請詳本議事手冊附件八。

• ( 三 ) 敬請 討論。

決 議：

第五案 ( 董事會提 )

• 案 由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

• 一

• 說 明： ( ) 配合本公司設置審計委員會及營運所需而酌修文字。

• ( 二 ) 修訂前後條文對照表請詳本議事手冊附件九及附件十。 ( 三 ) 敬請 討論。

• 決 議：

選舉事項 ( 董事會提 )

案 由：選舉第五屆董事案。

• 一

• 說 明： ( ) 本公司現任第四屆董事及監察人之任期將於民國 106 年 6 月 16 日屆滿， 依公司法第 195 條規定應全面改選。監察人因本公司擬依據證券交易法 規定設置審計委員會，本次改選即免選任監察人。

• ( 二 ) 本公司第五屆應選董事 7 席 ( 一般董事 4 席、獨立董事 3 席 ) 。新任董事任 期為 3 年，將自民國 106 年 6 月 13 日股東常會後即行就任至民國 109 年 6 月 12 日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會改選完成時止 。

• ( 三 ) 依公司法第 192 條之 1 、證券交易法第 14 條之 2 及「公開發行公司獨立 董事設置及應遵循事項辦法」規定，並經民國 106 年 5 月 2 日董事會審 查通過之候選人名單如下：

姓名	學經歷	持有股數
陳貴端	中國政法大學研究生院經濟法博士畢業。 國立政治大學財政研究所碩士。 具會計師執照。 曾任台灣電力公司會計管理師、立法院立法諮詢中心預算 組簡任立法助理、逢甲大學會計系主任、逢甲大學會計財 稅研究所所長、逢甲大學公司治理研究中心主任、台灣省 會計師公會常務理事。 現任中華民國及廣州仲裁協會仲裁人、逢甲大學會計系兼 任教授、中興大學會計系兼任教授、逢甲大學監察人、建 智聯合會計師事務所會計師、上緯國際投資控股(股)公司 監察人等職。	0股
何常建	中國醫藥學院中醫學系畢業。 醫師國考及格。 放射科專科醫師證書。 老年醫學專科醫師證書。 曾任台北市立和平醫院放射科住院醫師、總醫師、主治醫 師、主任、兼任醫療技術部主任、台大醫院放射科兼任主 治醫師。 現任台北市立聯合醫院和平院區特約醫師。	0股
廖耕望	中國醫藥大學醫務管理學系碩士畢業。 中國醫藥大學醫學系畢業。 醫師國考及格。 急診醫學科專科醫師證書。 曾任中國醫藥大學附設醫院急診部住院醫師、主治醫師、 台中醫院內科部住院醫師、台中慈濟醫院急診醫學科主治 醫師。 現任怡仁綜合醫院教學研究部主任兼急診醫學科主治醫 師、企劃暨公關室代理主任。	0股

( 四 ) 敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案 ( 董事會提 )

案 由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

• 一

• 說 明： ( ) 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可。

• ( 二 ) 本公司因業務需要及營運拓展，擬提請股東常會同意解除董事及 其代表人競業禁止之限制。

• ( 三 ) 敬請 討論。

• 決 議：

臨時動議

散 會