CHC — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3703 欣陸　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/16	發言時間	15:59:30
發言人	林宗錕	發言人職稱	協理	發言人電話	02-37012000
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/01 3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心) 4.召集事由一、報告事項: (1) 109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (2) 109年度盈餘分派現金股利情形報告 (3) 109年第1次國內有擔保普通公司債發行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1) 109年度營業報告書及財務報表案 (2) 109年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1) 公司章程修訂案 7.召集事由四、選舉事項: (1) 選舉第五屆董事案 8.召集事由五、其他議案: (1) 解除第五屆董事競業限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/03 11.停止過戶截止日期:110/06/01 12.其他應敘明事項:無

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