CHC — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

報告事項

（一）一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案(董事會提)

• 依據公司法及本公司章程第29條之1規定，本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞提 經第3屆第22次董事會通過，提撥新台幣4,209,345元為員工酬勞並以現金發放，及 不提撥董事酬勞。

承認事項

第一案：董事會提

• 案由：一○六年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

• 說明：本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所曾國 禓會計師及簡蒂暖會計師查核簽證，連同營業報告書，並經本公司審計委員會查核完 竣認為尚無不符，出具查核報告書在案，提請 股東常會承認。

• 決議：

第二案：董事會提

案由：一○六年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

• （一）本公司一○六年度稅後純益新台幣(以下同)787,816,244元，經提列法定公積 78,781,624元，加計調整精算損益本期變動數、採用權益法認列之子公司之變動數後 之期初未分配盈餘1,730,931,266元，本年度可供分配盈餘總計為2,439,965,886元。

• （二）依本公司章程所訂之股利政策，本年度擬配發股東股利493,929,588元，全數以現金 發放。分配後尚餘1,946,036,298元，擬保留列入未分配盈餘。

• （三）前述股東股利，依目前流通在外之股數823,215,980股計算，擬發放股東現金股利每 股0.6元，於提請股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及現金股利發放日。

• （四）上項盈餘分派，嗣後如本公司股份因增資、買回公司股份或轉讓、轉換及註銷等因素 或配合其他法令規定而影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動時，擬請授權董 事長調整辦理。

• （五）謹擬具盈餘分配表如下，提請 股東常會承認。

欣陸投資控股股份有限公司

一○六年度盈餘分配表

單位:新台幣元

期初未分配盈餘 加(減)： 精算損益本期變動數 採用權益法認列之子公司之變動數 調整後未分配盈餘 加：本期稅後淨利 減：提列法定盈餘公積 可供分配盈餘 分配項目 股東現金股利 @0.60 期末未分配盈餘 董事長： 經理人：	1,788,394,914 (6,548,159) (50,915,489)
	1,730,931,266 787,816,244 (78,781,624)
	2,439,965,886 493,929,588
	1,946,036,298
	會計主管：

決議：

選舉事項

第一案：董事會提

案由：選舉本公司第四屆董事案，提請 選舉。

說明：

• (一)本次股東常會改選本公司第四屆董事，擬選任之董事應選名額經董事會議定為董事七席 (含獨立董事三席)，任期三年，自107年6月5日起至110年6月4日止。原任董事任期至本 次股東常會完成時止。

• (二)依本公司章程第18條及相關法規規定，獨立董事3席係採候選人提名制度，業經董事會 審查資格通過，列入本公司獨立董事候選人名單，股東應就獨立董事候選人名單中選任 之。

• (三)請依本公司董事選舉辦法選舉之。

決議：

討論事項

第一案：董事會提

• 案由：解除第四屆董事競業限制案，提請 討論。

說明：

• (一)依公司法第209條第1項規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• (二)基於投資業務需要考量，擬請解除第四屆董事有關董事競業限制。

決議：

臨時動議

散會