CHC — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/31	發言時間	16:49:36
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告依唯一 法人股東出具之指派書指派新屆期董事、監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/05/31
說明	1.發生變動日期:110/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：傅清權，嘉北國際(股)公司董事長 (2)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長 (3)董事：祁士鉅，嘉新水泥(股)公司總經理 (4)董事：王立心，嘉新水泥(股)公司執行副總經理 (5)董事：張曙明，嘉新國際(股)公司營運長 (6)監察人：周月珍，嘉新水泥(股)公司財務總處經理 (7)監察人：黃華宙，嘉新水泥(股)公司總管理處特別助理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：傅清權，嘉北國際(股)公司董事長 (2)董事：張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長 (3)董事：祁士鉅，嘉新水泥(股)公司總經理 (4)董事：王立心，嘉新水泥(股)公司執行副總經理 (5)董事：張曙明，嘉新國際(股)公司營運長 (6)監察人：周月珍，嘉新水泥(股)公司財務總處經理 (7)監察人：黃華宙，嘉新水泥(股)公司總管理處特別助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿重新指派。 7.新任者選任時持股數:不適用。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/30 ~ 110/05/29 9.新任生效日期:110/05/31 10.同任期董事變動比率:指派不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:指派不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織， 其股東會職權由董事會行使之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.