CHC — Board/Management Information 2021

May 31, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/31	發言時間	16:49:52
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告股東常會 解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/05/31
說明	1.股東會決議日:110/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人傅清權 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張曙明 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第128條之1規定，嘉北國際股份有限公司由法人股東一人所組織， 其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人傅清權 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張剛綸 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人祁士鉅 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人王立心 董事：嘉新水泥(股)公司 代表人張曙明 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-傅清權： 上海嘉新港輝有限公司董事長 董事-張剛綸： 上海嘉新港輝有限公司董事 上海嘉環混凝土有限公司董事 嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事 董事-祁士鉅 上海嘉環混凝土有限公司董事 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事 江蘇嘉新置業有限公司董事 董事-王立心： 上海嘉新港輝有限公司董事 嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事 上海嘉彭健康管理諮詢有限公司董事 嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司董事 嘉彭母嬰護理(蘇州)有限公司董事 董事-張曙明 江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海嘉新港輝有限公司 上海市龍吳路4100號 (2)上海嘉環混凝土有限公司 上海市徐匯區龍吳路2200號 (3)嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司 上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室 (4)江蘇嘉國建材加工倉儲有限公司 鎮江新區高新技術園區 (5)江蘇嘉新置業有限公司 鎮江市解放路22號經協大廈5樓 (6)上海嘉彭健康管理諮詢有限公司 上海市浦東新區三林路344號 (7)嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司 揚州市邗江區興城西路58號 (8)嘉彭母嬰護理(蘇州)有限公司 蘇州高新區科發路101號416室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)散裝水泥之倉儲、灌包及高強度水泥產品配製及運銷。 (2)從事水泥製品及混凝土製品之製造銷售業務。 (3)從事商務、財務及資訊系統技術開發諮詢。 (4)普通貨物陸路專用運輸及水泥等建材的加工、配置、包裝、倉儲與銷售。 (5)房地產開發（待取得資質後方可經營）、銷售及物業管理。 （依法須經批准的項目，經相關部門批准方可開展經營活動） (6)從事健康及旅宿事業管理諮詢。 (7)從事母嬰護孕期、產期及哺乳期康復保健服務等業務。 (8)母嬰生活護理、母嬰用品銷售、生活美容服務等業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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