CHC — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/22	發言時間	17:17:58
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	代重要子公司嘉北國際股份有限公司公告董事會決議召開 股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度員工及董監酬勞分派情形報告 (2)109年度營業及財務報告 (3)監察人查核109年度決算表冊報告 (4)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊案 (2)109年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)章程修正案 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人(應選董事五席及監察人二席) 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項: 依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司， 該公司之股東會職權由董事會行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.