CHC — AGM Information 2021

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/29	發言時間	17:15:19
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/29
說明	1.董事會決議日期:110/03/29 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度員工及董事酬勞分派情形報告 (2)109年度營業及財務報告 (3)審計委員會查核109年度決算表冊報告 (4)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊案 (2)109年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)其他討論事項 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: (1)本公司將於110/04/01起至110/04/12止，受理股東就本年度股東常會之提案， 凡有意提案之股東請依公司法第172-1條規定辦理，務請於110/04/12下午 17:00前以書面方式於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函 件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式送達，受理處所:嘉新水泥股份有限公司 (地址:10449台北市中山北路二段96號)，逾期恕不受理。 (2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為110/05/18起至 110/06/14止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 ，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。 (3)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理 部補發。洽詢電話:(02)2702-3999。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.