CHC — AGM Information 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/07	發言時間	17:16:38
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會增列並調整 議程相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/07
說明	1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度員工及董事酬勞分派情形報告 (2)109年度營業及財務報告 (3)審計委員會查核109年度決算表冊報告 (4)股東黃俊榮、盧桂梅之股東提案報告《增列》 (5)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊案 (2)109年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案《增列》 (2)修訂「董事選舉辦法」案《增列》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為 110/05/18起至110/06/14止，逕自登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股票e票通」網頁，有關電子投票事宜請參閱公 告及股東會開會通知書。 (2)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如 未收到者，請書明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。 洽詢電話:(02)2702-3999。

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