CHC — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1103 嘉泥　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/26	發言時間	16:30:22
發言人	王立心	發言人職稱	執行副總經理	發言人電話	(02)2551-5211#243
主旨	公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期、地點及方式
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/07/26
說明	1.董事會決議日期:110/07/26 2.股東會召開日期:110/08/18 3.股東會召開時間:上午09時00分 4.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓(頤品大飯店) 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/05/07 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助 7.其他應敘明事項: (1)依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。 (2)列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席 股東常會。 (3)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。 (4)本次股東會以視訊輔助部分，採用臺灣集中保管結算所股份有限公司 （下稱集保公司）提供之平台，並依循集保公司訂定之相關作業指引、 應行注意事項、問答集及操作說明等文件辦理，相關事宜請參閱集保 公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/ portal/zh/page/show/ 402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001)。 股東以視訊方式參與者，視為親自出席。 (5)股東擬以視訊方式參與股東會者，應於110/08/13(含)前， 至集保公司股東e票通平台(網址：https://www. stockvote.com.tw/evote/index.html) 辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票 ，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會。 (6)股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應於前項登記截止 前撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 (7)已以電子方式行使表決權之股東，不得以視訊方式參與股東會，惟得於 110/08/14(含)前以電子郵件 (ir@chcgroup.com.tw)方式針對本次議案提出詢問， 並由本公司彙整後統一擇要回應。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.