Chateau — AGM Information 2013

Jun 11, 2013

開 會 通 知 書

一、茲訂於102年5月23日(星期四)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假墾丁夏都沙灘酒店-米開朗基羅會議室(屏東縣恆春鎮 墾丁路451號)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一O一年度營業報告。2.監察人審查一O一年度決算表冊報告。3.一O一年度背書保證及資金貸與 他人情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。5.因應採用國際會計準則，本公司特別盈餘公積提列及可分配盈餘之調整情形報告。6.其他報告事項。(二)承認 事項：1.承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一O一年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.討論本公司一O一年度盈餘轉增資發行新股案。2.修 訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(四)選舉事項：董事及監察人全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 第

二、本公司擬自101年盈餘中提撥97,090,502元分配股東，其中股票股利新台幣40,454,370元(每股約0.5元)，現金股利新台幣56,636,132元（每股約0.7元)。

一 聯

三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。

四、茲依公司法第一六五條規定，自102年3月25日起至102年5月23日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到 卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券 股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

六、如有股東徵求委託書，本公司於102年4月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『 委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

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夏都國際開發股份有限公司董事會 敬啟
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105 股務代理部地圖
請沿 夏都國際開發股份有限公司統一綜合證券股份有限公司地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓���������� 南 京 東 路 五 段光復 台北皇冠飯店中華開發 吉祥路 第一銀行 三民路 彰化銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基塔悠路 請沿
此 八 德 路 往松山車站 此
虛 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內 虛
網 址：http://www.pscnet.com.tw/ �������������������������
線先 路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 郵資已付 線先
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240 台北郵局許可證
折 258.277.279.306.307.311.605.612 折
再 下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 台北字第 928 號 再
撕 信 函 撕
開會通知請即拆閱
麥帥公路
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股 東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋 夏都國際開發股份有限公司102年股東常會 第
二 登記章者無效。 三
���
聯 本股東決定親自出席102年5月23日舉行 102 出席簽到卡 聯
： 之102年股東常會，即請查照並將出席 ��� ：
親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國102年5月23日(星期四)上午十時整 出
自 此 致 地點：墾丁夏都沙灘酒店 米開朗基羅會議室(屏東縣恆春鎮墾丁路451號) 席
出 夏都國際開發股份有限公司 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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K7 夏都國際開發股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書 K7 夏都國際開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
原 留 印 鑑 原留印鑑
戶 號 戶號
戶 名 戶名
第 電 話 電話
四
聯 券商代號 帳 號 銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
集保帳號 原登無誤免 出 納 原登記(無誤免寄回)
寄
記回 經 辦 銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
限
本 變新 (新)變更
人 更開 編 號 郵局存簿(H) P07 [局] 號 帳號
※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。 ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。 ，以利正確輸入資料。
※如有修改請於102年5月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支
□同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄 票掛號郵寄 貴股東。
回。 ※請於102年5月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
(
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(
) )
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※ 本次股東常會恕不發放紀念品

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東 會各項議案之意見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 第

• 五 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 聯

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託格式如第六聯：

第 六 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回			證券代號：2722	證券代號：2722	證券代號：2722	證券代號：2722	證券代號：2722	證券代號：2722	證券代號：2722
	委 託 書		委託人（股東）					編 號	夏都國際 K7
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年5 月23日舉行之102年股東常 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 夏都國際開發股份有限公司	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司102年5月23日舉行之股東常會，代理本股東 就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一O一年度盈餘分配案。 3.討論本公司一O一年度盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂本公司「公司章程」案。 5.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 6.董事及監察人全面改選案。 7.解除新任董事競業禁止之限制案。 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 夏都國際開發股份有限公司 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 授權日期 年 月 日	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址
	編號： 核對：

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