Chateau — AGM Information 2013

Mar 4, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	4	發言日期	102/03/04	發言時間	19:55:14
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	08-8862377
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/04
說明	1.董事會決議日期:102/03/04 2.股東會召開日期:102/05/23 3.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室(屏東縣恆春鎮墾丁路451號) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)一O一年度營業報告。 (二)監察人審查一O一年度決算表冊報告。 (三)一O一年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (四)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (五)因應採用國際會計準則，本公司特別盈餘公積提列及可分配盈餘之調整情形報告。 (六)其他報告事項。 二、承認事項： 第一案：承認本公司一O一年度營業報告書及財務報表案。 第二案：承認本公司一O一年度盈餘分配案。 三、討論事項： 第一案：討論本公司一O一年度盈餘轉增資發行新股案。 第二案：修訂本公司「公司章程」案。 第三案：修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 四、選舉事項： 第一案：董事及監察人全面改選案。 五、其他議案及臨時動議: 第一案：解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/03/25 6.停止過戶截止日期:102/05/23 7.其他應敘明事項: 提案提名相關事宜： (1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名權。 (2)擬選任獨立董事三名，採候選人提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或 所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。 (3)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股 東常會議案及獨立董事候選人名單。 (4)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限，超過300字者不 予列入議案。 (5)獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、 無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。 (6)受理期間：102年3月15日至3月25日止。 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封正面加註『夏都國際開發股份有限公司股東常 會提案提名函件』字樣；以掛號函件寄送或親自送達)。 (7)受理處所：夏都國際開發股份有限公司 （地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號） 電話：08-8862377#6012，受理提案人員：劉淑貞

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