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Post-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2025

체시스/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		83,146	- 매출액
- 부채총계		44,498	- 영업이익	4,676
- 자본금		16,000	- 당기순이익	6,074
- 자본총계		38,648	*주당순이익(원)	190
나. 개별(별도)	- 자산총계		73,398	- 매출액
- 부채총계		35,420	- 영업이익	3,217
- 자본금		16,000	- 당기순이익	4,703
- 자본총계		37,978	*주당순이익(원)	147
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		29
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				-제1호의안: 제36기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 -제2호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ⇒원안대로 승인 -제3호의안: 이사선임의 건(사내이사:2명,기타비상무이사1명) ⇒원안대로 승인 -제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ⇒원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명곤	1957-12	3	재선임	체시스 대표이사 사장 (현)체시스 대표이사 회장
최재원	1959-01	3	신규선임	(현)알텍 대표이사 사장
이준성	1989-10	3	재선임	에이엠에스 전무이사 (현)에이엠에스 대표이사 부사장