Chase Science Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Feb 18, 2021

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-003

福建创识科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年02 月15 日以 电话及其他通讯方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2021 年02 月18 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加表决监事3 人，实际参加表 决监事3 人。会议由监事会主席杨六初主持。会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事经审核，认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资计划的正 常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交 易所的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用总额不超过人民币66,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承 诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自 股东大会审议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以

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滚动使用。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

《福建创识科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》 特此公告。

福建创识科技股份有限公司

监事会

2021 年2 月19 日

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