Charm Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		《보고사항》 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 《의결사항》 1. 제 1호 의안 : 제 46기(2018.01.01~2018.12.31)                  대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금                  처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건   ① 제 3-1호 의안 : 박종선 사외이사 선임의 건   ② 제 3-2호 의안 : 김순자 사외이사 선임의 건   4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종선	1953-07	3	재선임	우리은행 서울신문사 부사장 퍼스티지개발리츠(주) 부회장	-
김순자	1953-02	3	재선임	ETRI정보보호연구본부 자문위원 경북대학교 전자공학부 교수	-