ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 24, 2019

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2019089

长园集团股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019 年7 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019 年7 月 21 日以电子邮件发出。会议应到董事8 人，实际出席现场会议董事5 人，董事 毛明春先生因公出差，书面委托董事吴启权先生出席会议并行使表决权。独立董 事彭丁带先生、秦敏聪先生因公出差，均书面委托独立董事赖泽侨先生出席会议 并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 会议由董事长吴启权先生主持，本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》

为补充运营流动资金，董事会同意公司以不超过 1,902.7476 万股贵州泰永长 征技术股份有限公司(以下简称“泰永长征”，股票代码：002927)股票向中银国 际证券有限公司进行质押式回购业务，授信额度不超过人民币 15,000 万元，融 资年利率根据市场情况双方协商确定，融资期限一年。如遇泰永长征实施转增股 本、红利送股事项，则上述质押数量将按照除权比例进行相应调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用 权的议案》

为盘活公司资产，缓解资金压力，董事会同意公司以60,309 万元人民币向 南京江宁经济技术开发总公司出售子公司长园（南京）智能电网设备有限公司名 下的办公楼、附属设施及土地使用权（包含178.39 亩的国有建设用地使用权和 88,112.09 ㎡办公楼的房屋所有权、约5000 ㎡连廊所有权以及其它附属设施的 产权）。具体详见公司2019 年7 月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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披露的《关于出售子公司长园南京办公楼、附属设施及土地使用权的公告》（公 告编号：2019090）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于向招商银行提供子公司股权质押的议案》

公司分别于2019 年1 月24 日、2019 年2 月15 日召开的第七届董事会第九 次会议及2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为银行授信采取增信 措施的议案》，同意将南京江宁区南京长园智能电网研发生产基地土地及建筑物 作为抵押物，对招商银行深圳分行为公司提供的 5.5 亿元授信额度范围内的贷 款本金及利息提供担保。因公司出售前述抵押物，最后一笔贷款还款时间为 2020 年 03 月 28 日止。结合公司资金情况，董事会同意公司根据招商银行要求，在偿 还招商银行的全部借款之前，提供所持有珠海市运泰利自动化设备有限公司 100%股权作为质押物。质押期限为公司股东大会审议通过后不超过9 个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于召开2019 年第七次临时股东大会的议案》

具体详见公司2019年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019091）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十五日

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