ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 1, 2011

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2011013

长园集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2011 年3 月31 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9 人，实际参加表决的 董事为9 人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于深圳市长园盈佳投资有限公司增资深圳市 倍泰健康测量分析技术有限公司的议案》，同意深圳市长园盈佳投资有限公司以 1800 万元人民币增资深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称“倍 泰”），增资完成后，公司将持有倍泰6％的股权，并授权董事长许晓文先生签署 相关协议。

倍泰注册资本为2000 万元人民币，是一家集研发、制造、销售、服务于一 体的国家高新技术企业，主要经营人体健康测量产品、人体健康测量网络化分析 产品和智能网络化运动器械产品。

截止2010 年12 月31 日，倍泰总资产12,612 万元，净资产4,767 万元，主 营业务收入8,563 万元（未经审计）。此次收购价格是以倍泰2011 年预测实现的 净利润为基础，8.57 倍市盈率协商确定的。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二O 一一年三月三十一日

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