ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2006

Jun 15, 2006

深圳市长园新材料股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会文件

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2006 年第三次临时股东大会

会议文件

深圳市长园新材料股份有限公司

二○○六年六月

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深圳市长园新材料股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会文件

深圳市长园新材料股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会

会议议程

时间：2006 年 6 月 22 日 10：00

主持人：许晓文

• 1、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

• 2、宣读股东大会须知

• 3、宣布会议开幕

• 4、宣读会议议程

• 5、进入议程：

议程一：

宣读议案：

议案一：《关于修改公司章程的议案》；

议案二：《关于续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案》

议案三：《关于长园新材（香港）有限公司向中国建设银行股份有限公司香港分行申 请贷款的议案》

议程二：股东发言

议程三：与会股东对上述议案进行投票表决

议程四：监事高飞点票，股东代表陈红、倪昭华监票

议程五：工作人员计票

议程六：主持人宣读表决结果

议程七：广东晟典律师事务所律师宣读法律意见书

• 6、宣布会议闭幕，散会

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深圳市长园新材料股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会文件

议案一：

深圳市长园新材料股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司 2005 年度的利润分配方案（10 送 1 股，红股已于 5 月 12 日上市交易），特对 公司章程相关部分进行了如下修改：

序 修 订 内 容 号 将原章程第一章第六条“ 公司注册资本为人民币 9954 万元” 1 修改为： 公司注册资本为人民币 10949.4 万元 将原章程第三章第十八条“ 公司经批准发行的普通股总数为 9954 万股，成立时向各发起人股东发行 2 7454 万股。公司于 2005 年 12 月实施股权分置改革方案，方案实施后，公司各发起人股东之持股数 及占公司股本总额的比例分别为： （一）长和投资有限公司持有 41,372,132 股，占公司股本总额的 41.56%； （二）深圳国际信托投资公司持有 22,508,056 股，占公司股本总额的 22.61%； （三）许晓文持有 1,624,005 股，占公司股本总额的 1.63%； （四）陈红持有 314,323 股,占公司股本总额的 0.32%； （五）鲁尔兵持有 314,323 股，占公司股本总额的 0.32%； （六）倪昭华持有 157,161 股，占公司股本总额的 0.16%。 ” 修改为： 公司经批准发行的普通股总数为 9954 万股，成立时向各发起人股东发行 7454 万股。 根据公司 2005 年度的利润分配方案的实施，公司各发起人股东之持股数及占公司股本总额的比例分 别为： （一）长和投资有限公司持有 45,509,345 股，占公司股本总额的 41.56%； （二）深圳国际信托投资公司持有 24,758,862 股，占公司股本总额的 22.61%； （三）许晓文持有 1,786,406 股，占公司股本总额的 1.63%； （四）陈红持有 345,755 股,占公司股本总额的 0.32%； （五）鲁尔兵持有 345,755 股，占公司股本总额的 0.32%； （六）倪昭华持有 172,877 股，占公司股本总额的 0.16%。 将原章程第三章第十九条“ 公司股份总数为 9954 万股。公司发行的股份全部为普通股 ” 3 修改为：“ 公司股份总数为 10949.4 万股。公司发行的股份全部为普通股 ”

以上议案，提请股东大会审议。

深圳市长园新材料股份有限公司

董 事 会

二○○六年六月

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深圳市长园新材料股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会文件

议案二：

深圳市长园新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案

各位股东：

2006 年，公司建议继续聘请安永华明会计师事务所为本公司的财务审计机构，聘期一

年，年审计费用基数为 40 万元，具体支付金额视实际审计业务量而定。

以上议案，提请股东大会审议。

深圳市长园新材料股份有限公司

董 事 会

二○○六年六月

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深圳市长园新材料股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会文件

议案三：

深圳市长园新材料股份有限公司

关于长园新材（香港）有限公司向中国建设银行股份有限公司 香港分行申请贷款的议案

各位股东：

鉴于长园新材（香港）有限公司（以下简称 " 香港长园 " ）收购 ASIA POWER CORPRATION LIMITED 所持有的 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED( 亚洲电力科技投资有限 公司 )100% 的《股权转让协议》已经正式签署，因此香港长园拟向中国建设银行股份有限公 司香港分行申请贷款，贷款金额为 1800 万美金，全部用于此次的股权收购。此次贷款将由 中国建设银行股份有限公司深圳市分行提供信用担保及出具保函，并授权董事长许晓文先生 签署相关协议。

以上议案，提请股东大会审议。

深圳市长园新材料股份有限公司

董 事 会

二○○六年六月

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