Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-031

长江证券股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第八届董事会第十八次会议通知于 2018 年 4 月 23 日以

• 电子邮件形式送达各位董事。

  • 2、本次董事会会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开。

• 3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事亲自出席会议

• 并行使表决权。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

• （一）《关于 < 公司 2018 年第一季度报告 > 的议案》

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。《公司 2018 年第一季度报告全文》和《公 司 2018 年第一季度报告正文》于同日发布在巨潮资讯网。

（二）《关于第一大股东延期履行增持承诺的议案》

公司第一大股东新理益集团有限公司提出的延期履行增持承诺 —— 方案符合《证券法》、《上市公司监管指引第四号 上市公司实际 控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规

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定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该事项发表了独 立意见。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于第一大股东 延期履行增持承诺的公告》、《关于第一大股东延期履行增持承诺的 独立意见》。

关联董事陈佳先生对该议案回避表决，且未代理其他董事行使表 决权。

表决结果如下：与会非关联董事以赞成票11票，反对票0票，弃 权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2017年年度股东 大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的表决票；

• 2、关于第一大股东延期履行增持承诺的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇一八年四月二十八日

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