CHANGHONG MEILING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2021-105

长虹美菱股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

• 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

• 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会

• 第十二次会议通知于2021 年12 月17 日以电子邮件方式送达全体监事。

  • 2.会议于2021年12月20日以通讯方式召开。

  • 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

• 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、

• 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。

  • 5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于增加预计2021 年日常关联交易的议案》

监事会认为，公司本次增加预计2021 年公司及控股子公司与四川长虹民生 物流有限公司之间发生的运输、仓储及装卸等日常关联交易额度是公司因正常经 营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来 的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.审议通过《关于同意四川智易家网络科技有限公司对外提供担保的议案》

监事会认为,为保证控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川 长虹”）对本公司联营企业四川智易家网络科技有限公司（以下简称“智易家公 司”）经销商融资提供担保的事项顺利开展，智易家公司向四川长虹为其经销商 提供的担保提供一定比例的履约保证金是根据其经营需要做出的，符合智易家公 司的实际经营情况。本事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.经与会监事签字的第十届监事会第十二次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 监事会

二〇二一年十二月二十一日