CHANGHONG MEILING CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-022

合肥美菱股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 第十次会议通知于2018 年4 月17 日以电子邮件方式送达全体董事。

2.会议于2018 年4 月19 日以通讯方式召开。

• 3.本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、 雍凤山先生、滕光胜先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式 出席了本次董事会。

• 5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据绵阳市国资委党委《关于将市属国有重要骨干企业党建工作要求纳入公 司章程有关事项的通知》（绵国资党建﹝2017﹞16 号）《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司章程指引（2016 年修订）》等相关文件的要求，为坚持党的领导、加强党的建设，同时进一步提 高公司规范运作水平,维护公司及广大股东的合法权益，同意对《公司章程》部 分条款进行修订，新增党建工作、明确中小投资者单独计票等相关条款。

详细内容请参见公司同日披露的《合肥美菱股份有限公司关于修订<公司章 程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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2.审议通过《关于召开2017 年年度股东大会的议案》

公司决定于2018 年5 月10 日召开2017 年年度股东大会，审议《2017 年度 董事会工作报告》《2017 年度监事会工作报告》《2017 年年度报告及年度报告摘 要》《2017 年年度财务决算报告》等二十项议案。另外，公司独立董事将就2017 年度工作情况在本次股东大会上进行述职。详细内容请参见公司同日披露的《合 肥美菱股份有限公司关于召开2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十日

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