CHANGHONG MEILING CO.,LTD. — AGM Information 2018

Apr 19, 2018

证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2018-024

合肥美菱股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 第十次会议审议通过，公司决定于2018 年5 月10 日召开2017 年年度股东大会。 现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）本次股东大会的召开时间

1.现场会议召开时间为：2018年5月10日（星期四）下午15:00开始

2.网络投票时间为：2018年5月9日～5月10日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月10日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00的任意时间。

（三）A股股权登记日/B股最后交易日：2018年5月2日（星期三），其中，B 股股东应在2018年5月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股 票方可参会。

（四）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163 号行政中心 一号会议室

（五）会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投

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票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（八）本次股东大会出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A 股股权登记日/B股最后交易日为2018年5月2日。于2018年5月2日下午收市时在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

特别提示：本次股东大会审议的《关于预计2018年日常关联交易的议案》属 于关联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委 托对该项议案进行投票。前述议案详见本公司2018年3月30日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第七次会议决议公 告。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案 序号	审议事项	是否为特别 决议事项
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	否
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	否
3.00	《2017 年年度报告及年度报告摘要》	否
4.00	《2017 年年度财务决算报告》	否
5.00	《关于公司2017 年度利润分配预案》	否
6.00	《关于续聘2018 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》	否
7.00	《关于预计2018 年日常关联交易的议案》（需逐项表决）	否
7.01	关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四 川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易	否
7.02	关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括华意压 缩机股份有限公司）的日常关联交易	否
7.03	关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易	否
8.00	《关于确定2018 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度 的议案》	否

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9.00	《关于公司会计政策变更的议案》	否
10.00	《关于计提坏账准备的议案》	否
11.00	《关于提取存货跌价准备的议案》	否
12.00	《关于处置非流动资产的议案》	否
13.00	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	否
14.00	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》	是
15.00	《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6 亿元票据池 专项授信额度的议案》	否
16.00	《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5 亿元票据池 专项授信额度的议案》	否
17.00	《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10 亿元票据 池专项授信额度的议案》	否
18.00	《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5 亿元票据池 专项授信额度的议案》	否
19.00	《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高5 亿元票据池 专项授信额度的议案》	否
20.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	是

议案七采用逐项表决的方式进行表决。

（二）披露情况

上述第1、3-18项议案详见本公司2018年3月30日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第七次会议决议公告。

上述第2项议案详见本公司2018年3月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》 《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届监事会第四次会议决议公告。

上述第19项议案详见本公司2018年4月13日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第八次会议决议公告。

上述第20项议案详见本公司2018年4月20日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第十次会议决议公告。

上述第7项议案属于关联交易，请关联股东审议该项议案时回避表决。

另外，公司独立董事将就2017年度工作情况在本次股东大会上进行述职。 （三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统参加网络投票。

三、提案编码

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		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投 票议案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告及年度报告摘要》	√
4.00	《2017 年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2018 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》	√
7.00	《关于预计2018 年日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象 的子议案数： （3）
7.01	关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四 川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易	√
7.02	关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括华意压 缩机股份有限公司）的日常关联交易	√
7.03	关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易	√
8.00	《关于确定2018 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度 的议案》	√
9.00	《关于公司会计政策变更的议案》	√
10.00	《关于计提坏账准备的议案》	√
11.00	《关于提取存货跌价准备的议案》	√
12.00	《关于处置非流动资产的议案》	√
13.00	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	√
14.00	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》	√
15.00	《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6 亿元票据池 专项授信额度的议案》	√
16.00	《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5 亿元票据池 专项授信额度的议案》	√
17.00	《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10 亿元票据 池专项授信额度的议案》	√
18.00	《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5 亿元票据池 专项授信额度的议案》	√
19.00	《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高5 亿元票据池 专项授信额度的议案》	√
20.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00 代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，对逐项 表决议案本身投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

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四、本次股东大会现场会议的登记方法等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年5月9日（星期三）的上午9:00—11:30，下午13:00 —17:00。

（三）登记地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会 秘书室。

（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2018年5月9日持股东账 户卡及个人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授 权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出 席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户 卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、 代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户 卡办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2）

（五）会议联系方式

（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163 号

（2）邮政编码：230601

（3）电话：0551-62219021

（4）传真：0551-62219021

（5）联系人：朱文杰、黄辉

• （6）电子邮箱：wenjie.zhu@meiling.com

（六）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东 大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

六、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议；

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2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360521”，投票简称为“美 菱投票”。

• 2.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2018年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

四、网络投票其他注意事项

股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为 该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所 持表决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，该股东所持 表决权数按照弃权计算。

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附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年5月10日 召开的合肥美菱股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以 下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明： 请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反 对都打√，视为废票）

		备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾 的栏目可 以投票	-	-	-	-
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投 票议案
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年年度报告及年度报告摘要》	√
4.00	《2017 年年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2017 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘2018 年度财务报告、内部控制审计机构及支付 报酬的议案》	√
7.00	《关于预计2018 年日常关联交易的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）
7.01	关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公 司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易	√
7.02	关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司 （不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易	√
7.03	关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日 常关联交易	√
8.00	《关于确定2018 年度公司对下属全资及控股子公司提供信 用担保额度的议案》	√
9.00	《关于公司会计政策变更的议案》	√
10.00	《关于计提坏账准备的议案》	√
11.00	《关于提取存货跌价准备的议案》	√
12.00	《关于处置非流动资产的议案》	√
13.00	《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》	√
14.00	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的 议案》	√

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15.00	《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6 亿元票据池专项授信额度的议案》	√
16.00	《关于公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5 亿元票据池专项授信额度的议案》	√
17.00	《关于公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高 10 亿元票据池专项授信额度的议案》	√
18.00	《关于公司向浙商银行股份有限公司合肥分行申请最高5 亿元票据池专项授信额度的议案》	√
19.00	《关于公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请最高5 亿元票据池专项授信额度的议案》	√
20.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股份性质和数量： 授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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