Changhae Ethanol Co., Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2026

창해에탄올/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		전북특별자치도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1	제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	제8조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건	-
2-2	제13조(자기주식의 소각 및 관리) 변경의 건	-
2-3	제16조(기준일) 변경의 건	-
2-4	제29조(의결권의 대리행사) 변경의 건	-
2-5	제32조(이사의 수) 변경의 건	-
2-6	제36조(이사의 의무) 변경의 건	-
2-7	제37조의2(이사의 책임감경) 신설의 건	-
2-8	제38조(이사회의 구성과 소집) 변경의 건	-
2-9	제40조의 2(위원회) 변경의 건	-
2-10	제50조(재무상태표 등의 작성 등) 변경의 건	-
3	이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)	-
3-1	사내이사 김영천 선임의 건	-
3-2	사외이사 임창규 선임의 건	-
4	감사 선임의 건 (감사 1명)	- 감사 박형준 선임의 건
5	이사 보수 한도액 승인의 건	-
5-1	사내이사 이연희 보수 한도액 승인의 건	-
5-2	사내이사 임우석 보수 한도액 승인의 건	-
5-3	사내이사 김영천 보수 한도액 승인의 건	-
5-4	사외이사 임창규 보수 한도액 승인의 건	-
6	감사 보수 한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영천	1973-03	3	신규선임	(주)창해에탄올 전략기획팀장 (주)창해에탄올 이사 (현)(주)창해에탄올 상무이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임창규	1956-03	3	신규선임	서울지방국세청 조사3국장 광주지방국세청장 신세계건설(주), 현대글로비스(주) 사외이사 김앤장 법률사무소 고문 (현)대상홀딩스(주) 사외이사	대상홀딩스(주) 사외이사

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박형준	1964-04	3	신규선임	상근	(주)창해에탄올 재경팀 (주)창해에탄올 경영지원 및 영업관리

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