Changhae Ethanol Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

창해에탄올/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		전라북도 전주시 덕진구 원만성로15 창해에탄올 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 : 1주당 600원 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 사내이사 임성우 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 임우석 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성우	1953-02	3	재선임	(前) 보해양조 부사장 (現) 창해에탄올 회장
임우석	1986-11	3	재선임	(前) 창해에탄올 부사장 (現) 창해에탄올 사장