Changhae Ethanol Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 창해에탄올 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 창해에탄올 주 소: 전주시 덕진구 원만성로 15(팔복동) 전화번호: 02-554-0294
작 성 자:	성 명: 김영천부서 및 직위: 전략기획실 이사전화번호: 02-554-0294

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)창해에탄올본인2024년 03월 11일2024년 03월 26일2024년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)창해에탄올보통주1,603,53417.44본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

임성우최대주주보통주2,146,720 23.35최대주주-임우석등기임원보통주168,066 1.82등기임원-농업회사법인보해매실농원(주)최대주주의특수관계인보통주168,066 1.82최대주주의특수관계인-이연희등기임원보통주7,084 0.7등기임원-조우성집행임원보통주5,000 0.5집행임원-2,494,936 27.14-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장선호보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 11일2024년 03월 16일2024년 03월 25일2024년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)창해에탄올http://www.chethanol.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수, 모사수령(Fax) - 우편 접수처 : 창해에탄올 전략기획팀 (06138)서울특별시 강남구 언주로 97길8, 창해에탄올 5F (Fax) 02-538-0806

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 26일 오전 9시전북 전주시 덕진구 원만성로 15 (팔복동),주식회사 창해에탄올 본사 3층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 * 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석시 유의사항

가. 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

나. 간접행사 : 주총참석장, 위임장, 주주의 신분증(사본가능), 대리인의 신분증 (위임장에 인감날인시 주주의 인감증명서 필요 / 법인의 경우 법인인감 증명서, 사업자등록증(사본)제출)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항' 中 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표 - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 58(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 57(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
자 산
유동자산		71,661,438,528		62,115,282,127
현금및현금성자산	3,686,397,823		3,750,442,176
매출채권	24,472,725,591		23,631,957,851
기타금융채권	895,656,191		795,083,981
기타금융자산	6,009,274,534		5,747,480,534
기타자산	8,357,937,614		3,235,639,907
재고자산	28,239,446,775		24,954,677,678
비유동자산		119,809,393,848		132,969,697,183
기타금융채권	379,147,669		674,499,385
기타금융자산	5,918,328,435		5,363,451,909
기타자산	77,883,098		81,157,175
투자부동산	7,244,305,320		7,383,232,741
유형자산	37,807,996,491		38,395,771,329
무형자산	47,223,548,489		47,226,363,671
리스자산	856,028,960		422,256,435
관계기업투자	18,897,693,826		31,816,198,066
순확정급여자산	887,348,826		1,300,343,688
이연법인세자산	517,112,734		306,422,784
자 산 총 계		191,470,832,376		195,084,979,310
부 채
유동부채		60,977,647,291		56,747,609,022
매입채무	7,891,613,913		9,806,820,899
기타금융부채	2,930,100,275		2,103,417,660
기타부채	4,201,909,713		1,155,690,888
충당부채	112,439,563		60,901,390
리스부채	627,287,357		278,041,356
당기법인세부채	2,343,036,736		639,201,238
차입금	42,871,259,734		42,703,535,591
비유동부채		2,356,664,102		3,059,749,654
차입금	2,124,074,070		2,858,333,330
리스부채	232,590,032		114,836,932
이연법인세부채	-		86,579,392
부 채 총 계		63,334,311,393		59,807,358,676
자 본
보통주자본금	4,595,442,500		4,595,442,500
주식발행초과금	26,324,871,611		26,324,871,611
기타자본항목	(22,815,662,651)		(22,798,442,651)
기타포괄손익누계액	26,946,788		(318,847,464)
이익잉여금	116,510,161,175		124,151,664,287
비지배지분	3,494,761,560		3,322,932,351
자 본 총 계		128,136,520,983		135,277,620,634
부채와자본총계		191,470,832,376		195,084,979,310

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
매출액		116,422,748,457		109,429,695,748
매출원가		92,193,105,279		91,133,713,417
매출총이익		24,229,643,178		18,295,982,331
판매비와관리비	9,646,190,849		8,526,820,654
영업이익		14,583,452,329		9,769,161,677
기타수익	689,844,674		1,449,013,585
기타비용	2,464,017,349		3,317,050,002
금융수익	116,578,070		224,638,306
금융원가	660,370,677		4,663,332,735
관계기업에대한손상차손	12,404,343,397		-	-
관계기업에대한처분손익	-		(57,621,984)
관계기업에대한지분법손익	(753,300,108)		(652,740,532)
법인세비용차감전순이익(손실)		(892,156,458)		2,752,068,315
법인세비용(수익)	2,774,975,176		2,452,652,998
당기순이익(손실)		(3,667,131,634)		299,415,317
당기순이익(손실)의 귀속 :
지배회사의 소유주지분	(3,840,475,767)		77,564,011
비지배지분	173,344,133		221,851,306
당기 기타포괄손익(법인세효과 차감 후)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(225,294,856)		744,685,962
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	472,364,340		1,519,753,058
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	22,711,178		87,943,459
지분법이익잉여금변동	216,428,087		(4,053,953)
해외사업환산이익	(149,281,266)		(584,564,329)
당기 세후 기타포괄이익(손실)		336,927,483		1,763,764,197
당기 총포괄이익(손실)		(3,330,204,151)		2,063,179,514
당기 총포괄손익의 귀속 :
지배회사의 소유주지분		(3,502,033,360)		1,831,841,627
비지배지분		171,829,209		231,337,887
지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익
기본주당순이익		(506)		10
희석주당순이익		(506)		10

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결주식발행초과금	연결기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	총 계
2022년 1월 1일(전기초)	4,595,442,500	26,324,871,611	(22,798,442,651)	(1,341,979,652)	127,895,365,448	3,091,594,464	137,766,851,720
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	77,564,011	221,851,306	299,415,317
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	735,199,381	9,486,581	744,685,962
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(4,053,953)	-	(4,053,953)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	1,519,753,058	-	-	1,519,753,058
지분법자본변동	-	-	-	87,943,459	-	-	87,943,459
해외사업환산차이	-	-	-	(584,564,329)	-	-	(584,564,329)
총 기타포괄손익	-	-	-	1,023,132,188	731,145,428	9,486,581	1,763,764,197
총포괄손익	-	-	-	1,023,132,188	808,709,439	231,337,887	2,063,179,514
소유주와의 거래
배당	-	-	-	-	(4,552,410,600)	-	(4,552,410,600)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(4,552,410,600)	-	(4,552,410,600)
2022년 12월 31일 잔액(전기말)	4,595,442,500	26,324,871,611	(22,798,442,651)	(318,847,464)	124,151,664,287	3,322,932,351	135,277,620,634
2023년 1월 1일(당기초)	4,595,442,500	26,324,871,611	(22,798,442,651)	(318,847,464)	124,151,664,287	3,322,932,351	135,277,620,634
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(3,840,475,767)	173,344,133	(3,667,131,634)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(223,779,932)	(1,514,924)	(225,294,856)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	216,428,087	-	216,428,087
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	472,364,340	-	-	472,364,340
지분법자본변동	-	-	-	22,711,178	-	-	22,711,178
해외사업환산차이	-	-	-	(149,281,266)	-	-	(149,281,266)
총 기타포괄손익	-	-	-	345,794,252	(7,351,845)	(1,514,924)	336,927,483
총포괄손익	-	-	-	345,794,252	(3,847,827,612)	171,829,209	(3,330,204,151)
소유주와의 거래
배당	-	-	-	-	(3,793,675,500)	-	(3,793,675,500)
기타	-	-	(17,220,000)	-	-	-	(17,220,000)
소유주와의 거래 총액	-	-	(17,220,000)	-	(3,793,675,500)	-	(3,810,895,500)
2023년 12월 31일 잔액(당기말)	4,595,442,500	26,324,871,611	(22,815,662,651)	26,946,788	116,510,161,175	3,494,761,560	128,136,520,983

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
영업활동 현금흐름		8,191,425,288		3,115,791,169
영업으로부터 창출된 현금흐름	11,569,305,997		7,558,563,775
이자의 수취	91,749,346		98,998,790
이자의 지급	(2,050,808,454)		(1,554,404,638)
배당금의 수취	4,248,000		123,778,000
법인세 납부	(1,423,069,601)		(3,111,144,758)
투자활동 현금흐름		(2,726,581,892)		(1,663,584,044)
기타금융자산의 증가	(2,229,856,672)		(241,232,562)
기타금융자산의 감소	2,252,111,720		196,408,810
유형자산의 취득	(2,854,682,395)		(1,625,160,292)
유형자산의 처분	105,845,455		6,400,000
재무활동 현금흐름		(5,338,704,910)		(2,259,961,607)
단기차입금의 증감	(334,451,586)		2,657,756,825
유동성장기차입금의 증감	(640,740,740)		(1,281,481,480)
장기차입금의 증감	-		1,350,000,000
리스부채의 증감	(569,837,084)		(433,826,352)
자기주식의 취득	-		-
배당금의 지급	(3,793,675,500)		(4,552,410,600)
현금및현금성자산의 순증가		126,138,486		(807,754,482)
기초 현금및현금성자산		3,750,442,176		5,001,818,939
현금및현금성자산의 환율변동효과		(190,182,839)		(443,622,281)
당기말 현금및현금성자산		3,686,397,823		3,750,442,176

- 연결 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 58(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 57(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
자 산
유동자산		50,887,892,814		49,086,422,227
현금및현금성자산	560,181,371		136,685,854
매출채권	21,561,106,448		23,179,218,120
기타금융채권	118,595,911		276,287,212
기타자산	23,376,677		24,176,578
재고자산	28,624,632,407		25,470,054,463
비유동자산		121,377,041,571		121,180,964,505
기타금융자산	5,321,199,015		4,773,898,829
기타금융채권	338,768,356		634,150,582
투자부동산	7,244,305,320		7,383,232,741
유형자산	27,438,829,727		26,745,168,179
사용권자산	791,080,952		376,071,632
무형자산	47,223,547,489		47,226,244,969
종속기업및관계기업투자	32,198,730,108		33,012,319,293
이연법인세자산	163,657,302		-
순확정급여자산	656,923,302		1,029,878,280
자 산 총 계		172,264,934,385		170,267,386,732
부 채
유동부채		45,714,227,417		47,818,730,629
매입채무	5,487,478,395		8,120,146,341
기타금융부채	3,784,831,542		3,048,008,136
기타부채	894,159,699		781,653,998
리스부채	562,161,480		242,707,345
당기법인세부채	2,109,809,367		399,290,097
단기차입금	32,875,786,934		35,226,924,712
비유동부채		232,590,032		190,337,285
리스부채	232,590,032		103,757,893
이연법인세부채	-		86,579,392
부 채 총 계		45,946,817,449		48,009,067,914
자 본
보통주자본금	4,595,442,500		4,595,442,500
주식발행초과금	26,324,871,611		26,324,871,611
기타자본항목	(21,294,223,643)		(21,294,223,643)
기타포괄손익누계액	1,112,866,561		640,502,221
이익잉여금	115,579,159,907		111,991,726,129
자 본 총 계		126,318,116,936		122,258,318,818
부 채 및 자 본 총 계		172,264,934,385		170,267,386,732

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
매출액		104,945,177,534		99,833,327,939
매출원가		85,853,992,706		86,840,158,596
매출총이익		19,091,184,828		12,993,169,343
판매비와관리비	5,893,585,610		4,935,865,660
영업이익		13,197,599,218		8,057,303,683
금융수익	677,547,001		1,534,971,508
금융비용	1,631,062,804		2,743,692,946
기타수익	363,897,356		880,790,951
기타비용	443,760,572		4,575,662,270
종속기업및관계기업에대한손상차손	2,115,589,185		-
법인세비용차감전순이익		10,048,631,014		3,153,710,926
법인세비용	2,502,506,497		2,384,020,687
당기순이익(손실)		7,546,124,517		769,690,239
당기 기타포괄손익(법인세효과 차감후)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(165,015,239)		535,507,314
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	472,364,340		1,519,753,058
당기 세후 기타포괄이익		307,349,101		2,055,260,372
당기 총포괄이익		7,853,473,618		2,824,950,611
기본주당순손익		995		101
희석주당순손익		995		101

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2022년 1월 1일	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	(879,250,837)	115,238,939,176	123,985,778,807
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	769,690,239	769,690,239
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	535,507,314	535,507,314
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	-	-	-	1,519,753,058	-	1,519,753,058
총 기타포괄손익	-	-	-	1,519,753,058	535,507,314	2,055,260,372
총 포괄손익	-	-	-	1,519,753,058	1,305,197,553	2,824,950,611
소유주와의 거래
배당	-	-	-	-	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(4,552,410,600)	(4,552,410,600)
2022년 12월 31일 현재 잔액	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	640,502,221	111,991,726,129	122,258,318,818
2023년 1월 1일	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	640,502,221	111,991,726,129	122,258,318,818
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	7,546,124,517	7,546,124,517
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(165,015,239)	(165,015,239)
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익	-	-	-	472,364,340	-	472,364,340
총 기타포괄손익	-	-	-	472,364,340	(165,015,239)	307,349,101
총 포괄손익	-	-	-	472,364,340	7,381,109,278	7,853,473,618
소유주와의 거래
배당	-	-	-	-	(3,793,675,500)	(3,793,675,500)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(3,793,675,500)	(3,793,675,500)
2023년 12월 31일 현재 잔액	4,595,442,500	26,324,871,611	(21,294,223,643)	1,112,866,561	115,579,159,907	126,318,116,936

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
영업활동 현금흐름		11,103,699,815		1,364,868,124
영업으로부터 창출된 현금흐름	13,519,187,774		5,199,863,767
이자의 수취	64,542,304		80,788,959
이자의 지급	(1,357,622,805)		(1,038,340,363)
배당금의 수취	-		115,530,000
법인세 납부	(1,122,407,458)		(2,992,974,239)
투자활동 현금흐름		(4,073,565,008)		(734,063,107)
기타금융자산의 증가	(1,388,192,672)		(54,779,258)
기타금융자산의 감소	1,676,633,720		691,648,810
유형자산의 취득	(3,115,851,511)		(1,377,332,659)
유형자산의 처분	55,845,455		6,400,000
종속기업투자의 증가	(1,302,000,000)		-
재무활동 현금흐름		(6,600,633,278)		(535,595,663)
단기차입금의 증감	(2,351,137,778)		4,324,794,937
배당금의 지급	(3,793,675,500)		(4,552,410,600)
리스부채의 상환	(455,820,000)		(307,980,000)
현금의 환율변동효과		(6,006,012)		-
현금및현금성자산의 순증감		423,495,517		95,209,354
기초 현금및현금성자산		136,685,854		41,476,500
기말 현금및현금성자산		560,181,371		136,685,854

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 58(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 창해에탄올	(단위 : 원)

구 분	제 58(당) 기		제 57(전) 기
미처분이익잉여금		113,281,438,657		109,694,004,879
전기이월이익잉여금	105,900,329,379		108,388,807,326
회계정책변경효과	-		-
순확정급여부채의 재측정요소	(165,015,239)		535,507,314
당기순이익	7,546,124,517		769,690,239
이익잉여금 처분액		4,552,410,600		3,793,675,500
이익준비금전입	-		-
현금배당 주당 배당금(률): 당기: 600원(120%) 전기: 500원(100%)	4,552,410,600		3,793,675,500
차기이월 미처분이익잉여금		108,729,028,057		105,900,329,379

※ 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 이익잉여금은 2024년 3월 26일로 예정된 정기주주총회에서 처분이 확정될 예정입니다.(전기 처분확정일: 2023년 3월 29일)

- 재무제표 주석사항 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
신설	제 16조의 2(주주명부의 작성 비치 ) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다 . ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주 (특수관계인 등을 포함한다 )의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다 . ③ 회사의 주주명부는 「상법」제 352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다 .	- 전자증권법 제 37조제 6항의 규정 내용 반영 - 전자증권법 시행령 제 31조제 4항제 3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정 마련
제 45조 (감사의 선임 ) ① 감사는 주주총회에서 선임한다 . ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다 . ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다 . 다만 , 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 , 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다 .	제 45조 (감사의 선임 ·해임 ) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다 . ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다 . ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . 다만 , 상법 제 368조의 4제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다 . ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 , 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . ⑤ 제 3항 ·제 4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자 , 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 .	- 감사의 선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이연희	1955.03.04	사내이사	해 당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이연희	㈜창해에탄올 대표이사	2012 ~ 2015	보해양조㈜ 경영지원본부장	없음
2014 ~ 2015	㈜보해매원 대표이사
2018 ~	㈜창해에탄올 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이연희 사내이사 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며 , 다년간의 경험과 노하우 , 경영환경에 대한 높은 이해도를 바탕으로 미래 성장 기반 구축 및 성과 창출에 기여할 것으로 판단되어 추천함 .

확인서 확인서_이연희.jpg 확인서_이연희

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유철근	1957.5.7	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유철근	공인회계사	2013 ~ 2016	보해양조 대표이사	없음
2019 ~ 2022	경기도경제과학진흥원 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유철근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

유철근 감사 후보자는 관련법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며 이사회 의사결정의 투명성 제고와 전문성 강화는 물론 향후 회사가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함 .

확인서 확인서_유철근.jpg 확인서_유철근

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,117백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	25백만원
최고한도액	100백만원