Changchun Up Optotech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 26, 2025

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

公告编号：2025-034

长春奥普光电技术股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年11 月12 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月12 日9:15 至15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年11 月6 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2025 年11 月6 日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588 号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子 议案数（8）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《投融资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《委托理财制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于编制《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√

议案1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。上述议案已由2025 年10 月24 日召

开的公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。具体 内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单 独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记

• 2、登记时间：2025 年11 月7 日（上午8:30－11：00，下午13:00-16:00） 3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开

• 发区营口路588 号），信函上请注明“股东大会”字样

4、登记手续：

（1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、持股凭证等办 理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原 件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办 理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具 有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加 盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，凭 代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书 （见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理 登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件登记（须在2025 年 11 月7 日16:00 前送达或发送至公司），信函或电子邮件以抵达本公司的时间 为准，电子邮件登记发送电子邮件后需电话确认。公司不接受电话登记。（授 权委托书见附件）

5、会议联系方式：

地址：长春市经济技术开发区营口路588 号

• 长春奥普光电技术股份有限公司证券部

联系人：周健

电话：0431-86176789 电子邮箱：up@up-china.com

6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自

理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件。

五、备查文件

• 1、第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2025 年10 月24 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。 2.填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同

• 意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年11 月12 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

• 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月12 日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为2025 年11 月12 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有限公司2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案 的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修改<公司章程>并取 消监事会的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司内部 治理制度的议案》	作为投票对象 的子议案数 （8）
2.01	关于修订《股东会议事规 则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规 则》的议案	√
2.03	关于修订《投融资管理制 度》的议案	√
2.04	关于修订《委托理财制度》 的议案	√
2.05	关于编制《会计师事务所选 聘制度》的议案	√
2.06	关于修订《对外担保管理制 度》的议案	√
2.07	关于修订《关联交易决策制 度》的议案	√
2.08	关于修订《独立董事工作制 度》的议案	√

（说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权 处理。）

注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

（2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

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