CHANG HO — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 3, 2013

昶和纖維興業股份有限公司

102年股東常會議案說明

承認事項

第一案

案 由：一○一年度會計決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一○一年度決算表冊（包含營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及合併報表），業經董事會議通過，並經會計師及監察人審查認無不合（請參閱議事手冊）。

二、敬請 承認

決 議：

第二案

案 由：一○一年度虧損撥補案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司一○一年度稅後虧損為新台幣253,871,035元，加計上期虧損新台幣493,371,667元，合計本期尚未彌補虧損為新台幣747,242,702元

（請參閱議事手冊）。

二、敬請 承認

決 議：

討論事項

第一案

案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。(董事會提)

說 明：一、為配合相關法令需要擬修訂部分條文。

二、修正條文對照表（請參閱議事手冊）。

三、提請 公決。

決 議：

第二案

案 由：修訂「背書保證處理程序」案，提請 公決。(董事會提)

說 明：一、為配合相關法令需要擬修訂部分條文。

二、修正條文對照表（請參閱議事手冊）。

三、提請 公決。

決 議：