Chang Chun Eurasia Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 15, 2012

证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2012—024

长春欧亚集团股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2012 年 8 月 30 日。

股权登记日：2012 年 8 月 23 日。

会议召开地点：长春市绿园区南阳路 418 号，本公司第二会议室。 会议方式：现场投票。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：本公司董事会。

• 2、会议召开日期和时间： 2012 年 8 月 30 日上午 9 时。

• 3、会议召开地点：长春市绿园区南阳路 418 号，本公司第二会

议室。

4、会议方式：现场投票。

二、会议审议事项

序号	表 决 事 项	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是
2	长春欧亚集团股份有限公司未来三年 （2012--2014）股东回报规划	否
3	关于聘请内控审计会计师事务所的议案	否

以上议案详细内容将在股东大会召开前在上海证券交易所网站

http:∥www.sse.com.cn 登载。

三、出席会议对象

1

1、2012 年8 月23 日下午股票交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不 能出席的，可委托代理人参加。委托代理人出席会议需出具授权委托 书。

• 2 、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

• 四、参会方法

• 1、登记办法：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。

• 委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票帐户办理登记手 续。法人股股东持股票帐户、法人授权委托书、营业执照复印件及出 席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2012 年8 月27 日上午9：30-11：30，下午1： 30-4：30。

• 3、登记地点：长春市绿园区南阳路418 号，本公司总经理办公

• 室。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：长春市绿园区南阳路418 号，本公司总经理办公室。 联系人：席汝珍

电 话：0431—87666905、87666871

传 真：0431—87666813

邮 编：130011

• 2、会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

附件：

授 权 委 托 书

2

兹授权 先生（女士）代表本人出席长春欧亚集团股份

有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名 受托人姓名 身份证号码 身份证号码 持股数 委托权限 股东帐户 委托日期

表决指示如下：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	长春欧亚集团股份有限公司未来三年 （2012--2014）股东回报规划
3	关于聘请内控审计会计师事务所的议案

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表 决。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东 大会结束为止。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

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