AI assistant
CHAINTECH — Annual Report 2015
Jun 25, 2015
52073_rns_2015-06-25_0d5b9e7e-57e9-40c2-a921-dc8ba112b640.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
�����������
������������
-
���������������������������
-
���������������������������������
-
����������������������������������������� �������������������������
-
�������������������
-
����������������������������������
==> picture [34 x 36] intentionally omitted <==
-
�����������������������������������������
-
��������������������������������
-
������
-
����
-
�������������� ����
-
��������������������
-
��������������������� ����
-
���������������
�����
-
��������������������������������������������������������������
-
���������������������������
-
����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������
�������������������������������������������������������������� ���������������������
����
-
������������������������������������������ �������������������������������������������� ���������������������������������������
-
����������������������������������
-
���������������������������������� ��������������������������������
-
���������������������������������� ������������������
�����������
�����������
��������
| �� | �� | �� |
|---|---|---|
| ������� | ����������� | |
| �������� | ����������� | |
| ������������� | ������������ | |
| ������� | ����������� | |
| ����� | ||
| ������������������� | ���������� | |
| ������� | ����������� | |
| �� | ||
| ������ | ��������� | |
| ������ | ������� |
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
����������������������������������������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������ �
-
����������������������������
����
������������������������������������
-
����������������������������������
-
����������������������������������� ��������������������
-
��������������������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������
�������
- ���������������
【 附件一 】
承啟科技股份有限公司
一○三年度營業報告書
一、一○三年度營業結果
本公司一○三年度因平板市場汰換率快、產品尺寸總類多且殺價競爭下毛 利低,為恐備貨不慎而產生庫存,而採保守政策支應。故營收及獲利均較前一 年度呈現小幅衰退,合併營收為新台幣5,864,541 仟元,較一○二年度合併營 收新台幣6,139,231 仟元減少4.47%;其中個體營收為新台幣5,786,277 仟元, 較一○二年度個體營收新台幣6,046,494 仟元減少4.30%,稅後淨利為新台幣 271,291 仟元,每股稅後淨利2.48 元。
以下將本公司一○三年度的營業狀況及一○四年度營業計畫概要報告如下:
(一)營業成果
個體 單位:新台幣仟元,%
| 項 目 | 103 年度 | 102 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5,786,277 | 6,046,494 | (260,217) | (4.30%) |
| 營業毛利 | 328,947 | 437,799 | (108,852) | (24.86%) |
| 營業淨利 | 263,570 | 388,819 | (125,249) | (32.21%) |
| 稅前淨利 | 285,394 | 353,710 | (68,316) | (19.31%) |
| 稅後淨利 | 271,291 | 352,042 | (80,751) | (22.94%) |
| 每股稅後淨利(元) | 2.48 | 3.22 | (0.74) | (22.98%) |
合併 單位:新台幣仟元,%
| 項 目 | 103 年度 | 102 年度 | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5,864,541 | 6,139,231 | (274,690) | (4.47%) |
| 營業毛利 | 348,937 | 447,563 | (98,626) | (22.04%) |
| 營業淨利 | 229,863 | 365,965 | (136,102) | (37.19%) |
| 稅前淨利 | 285,532 | 353,762 | (68,230) | (19.29%) |
| 稅後淨利 | 271,291 | 352,042 | (80,751) | (22.94%) |
| 每股稅後淨利(元) | 2.48 | 3.22 | (0.74) | (22.98%) |
(一)財務收支及獲利能力分析:
1.財務收支
個體
| 個體 | |||
|---|---|---|---|
| 項 目 | 103 年度 | 102 年度 | 增(減)% |
| 負債佔資產比率 | 25.35 | 48.53 | (47.76%) |
| 長期資金佔固定資產比率 | 144,904.51 | 99,315.53 | 45.90% |
| 流動比率 | 327.68 | 182.59 | 79.46% |
| 速動比率 | 290.19 | 141.40 | 105.23% |
| 利息保障倍數 | 41.98 | 60.10 | (30.15%) |
合併
| 合併 | |||
|---|---|---|---|
| 項 目 | 103 年度 | 102 年度 | 增(減)% |
| 負債佔資產比率 | 25.45 | 48.35 | (47.36%) |
| 長期資金佔固定資產比率 | 980.90 | 794.77 | 23.42% |
| 流動比率 | 361.61 | 192.62 | 87.73% |
| 速動比率 | 323.59 | 150.34 | 115.24% |
| 利息保障倍數 | 42.00 | 60.11 | (30.13%) |
2.獲利能力分析:
個體
| 個體 | 個體 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 103 年度 | 102 年度 | 增(減)% | |
| 資產報酬率% | 11.33 | 17.65 | (35.81%) | |
| 股東權益報酬率% | 17.94 | 28.71 | (37.51%) | |
| 占實收 資本% |
營業利益 | 24.13 | 41.14 | (41.35%) |
| 稅前淨利 | 26.12 | 37.43 | (30.22%) | |
| 純益率% | 4.69 | 5.82 | (19.42%) | |
| 每股稅後盈餘(元) | 2.48 | 3.22 | (22.98%) |
合併
| 合併 | 合併 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 103 年度 | 102 年度 | 增(減)% | |
| 資產報酬率% | 11.35 | 17.85 | (36.42%) | |
| 股東權益報酬率% | 17.94 | 28.71 | (37.51%) | |
| 占實收 資本% |
營業利益 | 21.04 | 38.72 | (45.66%) |
| 稅前淨利 | 26.14 | 37.43 | (30.16%) | |
| 純益率% | 4.63 | 5.73 | (19.20%) | |
| 每股稅後盈餘(元) | 2.48 | 3.22 | (22.98%) |
二、一○四年度經營計畫概要
本公司面對未來市場變化,計畫採取之經營方針、預計目標及重要產銷政策 如下:
(一)經營方針
-
1、行銷業務:持續強化經銷商與代理商緊密合作關係;持續佈建不同 型態的銷售通路;與財務體質穩健的客戶持續強化合作。
- 2、財務政策:穩健經營、控管財務風險。
-
3、研發政策:持續提升核心研發技術,深圳設立研發中心,除開發平 板外繼續開發消費性3C 電子產品,並開發醫療級、工業級新產品, 以維持提升產品的品質、功能、規格,強化產品效能,以期符合市 場與客戶需求。
(二)預期銷售數量及其依據
根據專業市場研究報告,2015 年第一季全球PC 市場需求並未明顯增 加,市場規模縮減,以繪圖卡產業供需預估,2015 年第一季市場出貨量 較2014 年第四季減少兩成,主機板市場需求不振使得主機板產業出貨及 獲利持續下修,展望2015 年整體市場需求成長轉趨保守。
(三)重要之產銷政策
-
1、生產政策:確實掌握訂單及交期,精確掌握備料及庫存最低化。
-
2、銷售政策:持續提升技術研發與產品品質,提供符合客戶需求之產品 並持續布建新銷售通路。
展望2015 年,面對資訊產品市場需求的劇烈變化與激烈競爭,本公司將以既 有的核心價值致力於維持公司體質、穩健經營,持續透過研發及生產管理,提升 產品技術質量,強化產品效能,建立更多樣化的行銷通路,以期在嚴峻的市場環 境中,維持穩定的獲利與良好的經營體質。在此謹代表承啟科技經營團隊,再次 感謝各位股東的支持與鼓勵
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
董事長:高樹榮 經理人:高樹榮 會計主管:賴玉女
【 附件二 】
==> picture [144 x 56] intentionally omitted <==
���������
��������������������
����������������
������������������������������������������� ������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������
��������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������
==> picture [226 x 12] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����������������������������
----- End of picture text -----
==> picture [198 x 120] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����
��������������
����
----- End of picture text -----
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
��������������� ��������������������������� ���������� �������������������������
���� ��� � � � �� ��
==> picture [481 x 47] intentionally omitted <==
==> picture [144 x 56] intentionally omitted <==
���������
��������������������
����������������
��������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ���������������������������������
==> picture [481 x 47] intentionally omitted <==
����������������������������������������� �������������������
==> picture [226 x 12] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����������������������������
----- End of picture text -----
==> picture [114 x 71] intentionally omitted <==
���� �������������� ����
==> picture [114 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
���������������
��������������������������� ����������
�������������������������
���� ��� � � � �� ��
| ���������� | ���������� | ���������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ����������������� |
|||||||
| �������� | |||||||
| �������������������� | |||||||
| �� | �� | � | � | �� | � | � | |
| ���� | |||||||
| ���� | ������� ������ |
� | ������� | �� | ������� | � | |
| ���� | ������ | ���� | ������� | �� ������� |
�� | ||
| ���� | ���������� | ������ | ������� | �� ��������� |
�� | ||
| ���� | �� | ���� | ������� | � ������� |
�� | ||
| ���� | ������ | ���� | ������ | � ������ |
� | ||
| ���� | ������ | ��������� | �� ��������� |
�� | |||
| ����� | |||||||
| ���� | �������� | ���� | ������� | �� ������� |
�� | ||
| ���� | ��������� | ���� | ����� | � ����� |
� | ||
| ���� | ������� | � | � � |
� | |||
| ���� | ������� | ������� | �� ������� |
�� | |||
| ���� | ���� | � | ��������� | ���� | ��������� | ��� |
�������
������������������� ������������������� �����������������
| �������� | �������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | |||||||||
| ����� | �� | � | � | �� | � | � | |||
| ���� | |||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | �� | ������� | �� | ||
| ���� | ���� | � | � � |
� | |||||
| ���� | ���� | � | ������� | �� ������� |
�� | ||||
| ���� | ����� | � | ������ | � ������ |
� | ||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � ����� |
� | ||||
| ���� | ������� | ���� | ����� | � ����� |
� | ||||
| ���� | ������ | ��� | � ��� |
� | |||||
| ���� | ������ | ������� | �� ��������� |
�� | |||||
| ���� | ���� | ������� | �� ��������� |
�� | |||||
| �� | |||||||||
| �� | ���� | ||||||||
| ���� | ����� | ��������� | �� ������� |
�� | |||||
| ���� | ����� | ||||||||
| ���� | ������ | ������ | � ����� |
� | |||||
| ���� | ������ | ������ | � ������ |
� | |||||
| ���� | ����� | ������� | �� ������� |
�� | |||||
| ���� | ����� | ||||||||
| ���� | ���� | ������ | � ����� |
� | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� ��������� |
�� | |||||
| �������������� | � | ||||||||
| � | |||||||||
| ������� | �� | ||||||||
| ������� | � | ��������� | ���� | ��������� | ��� | ||||
| ����������������������������� ������� �������� ������� |
������������������� ������������������� ����������������������
��������� ��������������
| ���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
���������� �� �� � � � � � � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | � | � | ��������� | ���� | ��������� | ��� | |||
| ���� | ���� | ������ | � ����������� |
���� ����������� |
��� | |||||
| ���� | ������ | ������� | � ������� |
� | ||||||
| ���� | ������� | |||||||||
| ���� | ���� | � �������� |
��� �������� |
�� | ||||||
| ���� | ���� | � ������� |
�� ������� |
� | ||||||
| ���� | ������ | � ������� |
�� ������ |
� | ||||||
| ���� | ������ | � �������� |
��� �������� |
�� | ||||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
� | ||||||
| �������� | ||||||||||
| ���� | ���� | ����� | ����� | � ����� |
� | |||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � ����� |
� | |||||
| ���� | ���� | ����� | � ������ |
�� ������ |
� | |||||
| ���� | ���������� | ���� | ||||||||
| ������������ | ||||||||||
| �� | � �������� |
��� �������� |
�� | |||||||
| ���� | ���������� | ������ | �� �������� |
�� | ||||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
� | ||||||
| ���� | ����� | ����� | � ������� |
�� ������ |
� | |||||
| ���� | ���� | � | ������� | �� | ������� | � | ||||
| ���������� | ||||||||||
| ���� | ����������� | |||||||||
| ������ | � | ����� | �� | ������ | � | |||||
| ���� | ������������ | |||||||||
| � | � | ����� | �� | ������ | � | |||||
| ���� | �������� | � | ������� | �� | ������� | � | ||||
| ������ | ����� | |||||||||
| ���� | ���� | � | ����� | ���� | ||||||
| ������ | ||||||||||
| ���� | ���� | � | ����� | ���� |
������������������������������
������� �������� ��������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
| ���������� | ������� | ���������������������� | �������� | � � � � |
�������� | ������� | � � � � � � � ������ ������ � � � � � � � � � � � |
����� | ���������� � ������� � � � ������ � ������ �� ������� � ��������� |
����������� ����� |
�������� � ����� � � ������ � � |
���� ����� � � � ������ � � |
���� � � � � ������� � � ������� |
���� � � � ������� � ������� |
������ ����� � � � � ������ ������ |
������������ � ������� � ����� � ������ � ������� � ����� � ��������� |
����� | ���������� � ������� � ����� � ������ � ������� � ����� � ��������� |
����������� ����� |
�������� � ������ � � ������� � � |
���� ������� � � � �������� � � |
���� � � � � ������� � � ������� |
���� � � � ������� � ������� |
������ ����� � � � � ����� ����� |
������������ � ��������� � ������ � ������ � ������� � ������ � ��������� |
������������������������������������������������������������ | ����������������������������� | ������� �������� ������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���������������������� |
|||||||
| �������� | |||||||
| �� ���������� ��������� |
|||||||
| ������ | � | �������� | ������� | ||||
| ���� | |||||||
| �������������� | |||||||
| ���� | ���� | ��� ��� |
|||||
| ���� | ����� | � ������� ���� |
|||||
| ���� | ����� | ����� ����� |
|||||
| ������������������� | ���� | ||||||
| ����� | ������ ������ |
||||||
| ���������������� | |||||||
| �������������� | |||||||
| ���������� | �������� �������� |
||||||
| �� | �������� �������� |
||||||
| ������ | � ������ ����� |
||||||
| �������������� | |||||||
| ���� | �� ��� |
||||||
| ���������� | � �������� ������� |
||||||
| ����� | ����� ����� |
||||||
| ������ | � ��� �� |
||||||
| ������������� | �������� �������� |
||||||
| ����� | ����� ��� |
||||||
| ����� | � ������� ������ |
||||||
| ������ | � ������� ��� |
||||||
| �������������� | �������� �������� |
||||||
| ��������� | |||||||
| ���������� | � �������� ������� |
||||||
| ����������� | ���� | � ���� � |
|||||
| ������������ | ������� ������� |
||||||
| ��������� | � � |
||||||
| ���������� | � �������� ������� |
||||||
| ��������� | |||||||
| ���������� | � �������� ������� |
||||||
| ������ | ����� | � �������� ������� |
|||||
| �������������� | � �������� ������� |
||||||
| ������������ | � �������� ������� |
||||||
| ����������� | ������� ������� |
||||||
| ����������� | � | �������� | ������� |
������������������������������ ������� �������� ��������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
��������������������������� ������������������� ������������������
| �������� | �������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | |||||||
| �� | �� | � | � | �� | � | � | |
| ���� | |||||||
| ���� | ������� ������ |
� | ������� | ��� | ������� | �� | |
| ���� | ������ | ���� | ������� | �� ������� |
�� | ||
| ���� | ���������� | ������ | ������� | �� ��������� |
�� | ||
| ���� | ����� | ����� | � ����� |
� | |||
| ���� | �� | ���� | ������� | � ������� |
�� | ||
| ���� | ���� | ����� | � ����� |
� | |||
| ���� | ���������� | ���� | � | � ����� |
� | ||
| ���� | ������ | ������ | ������ | � ������ |
� | ||
| ���� | ������ | ��������� | �� ��������� |
�� | |||
| ����� | |||||||
| ���� | ��������� | ���� | ������� | � ������� |
� | ||
| ���� | ������� | ���� | ������ | � ������ |
� | ||
| ���� | ������� | ������� | � ������� |
� | |||
| ���� | ���� | � | ��������� | ���� | ��������� | ��� |
�������
��������������������������� ������������������� �����������������
| �������� | �������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������������� | ||||||||
| ����� �� � � �� � � ���� |
||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ | �� | ������� | �� | |
| ���� | ���� | � | � � |
� | ||||
| ���� | ���� | ������� | �� ������� |
�� | ||||
| ���� | ����� | � | ������ | � ������ |
� | |||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � ����� |
� | |||
| ���� | ������� | ���� | ����� | � ����� |
� | |||
| ���� | ������ | ����� | � ����� |
� | ||||
| ���� | ������ | ������� | �� ��������� |
�� | ||||
| ����� | ||||||||
| ���� | ������� | ����� | � ����� |
� | ||||
| ���� | ������� | ����� | � ����� |
� | ||||
| ���� | ���� | ������� | �� ��������� |
�� | ||||
| �� | ||||||||
| ����������� | ||||||||
| �� | ����� | |||||||
| ���� | ����� | ��������� | �� ������� |
�� | ||||
| ���� | ����� | |||||||
| ���� | ������ | ������ | � ����� |
� | ||||
| ���� | ������ | ������ | � ������ |
� | ||||
| ���� | ����� | ������� | �� ������� |
�� | ||||
| ���� | ����� | |||||||
| ���� | ���� | ������ | � ����� |
� | ||||
| ���� | ������������ | |||||||
| � | ��������� | �� ��������� |
�� | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� ��������� |
�� | ||||
| �������������� | � | |||||||
| � | ||||||||
| ������� | �� | |||||||
| ������� | � | ��������� | ���� | ��������� | ��� |
������������������������������
��������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�������� ���������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
��������������������������� ������������������� ����������������������
| �������� ������������� |
�������� ������������� |
�������� ������������� |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� �� �� � � � � � � ���� ���� ������� � ��������� ���� ��������� ��� |
||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | ||||||||
| � | � ����������� |
���� ����������� |
��� | |||||||
| ���� | ������ | ������� | � ������� |
� | ||||||
| ���� | ������� | |||||||||
| ���� | ���� | � �������� |
��� ������� |
� | ||||||
| ���� | ���� | � �������� |
��� �������� |
�� | ||||||
| ���� | ������ | � ������� |
�� ������ |
� | ||||||
| ���� | ������ | � ��������� |
��� �������� |
�� | ||||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
� | ||||||
| �������� | ||||||||||
| ���� | ���� | ����� | ����� | � ������ |
� | |||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | �� ������� |
� | |||||
| ���� | ���� | ����� | � ������ |
�� ������ |
� | |||||
| ���� | ���������� | ������ | �� ������� |
� | ||||||
| ���� | ���� | ������� | � ������� |
� | ||||||
| ���� | ����� | ����� | � ������� |
�� ������ |
� | |||||
| ���� | ���� | � | ������� | �� | ������� | � | ||||
| ���������� | ||||||||||
| ���� | ����������� | |||||||||
| ������ | � | ����� | �� | ������ | � | |||||
| ���� | ������������ | |||||||||
| � | � | ����� | �� | ������ | � | |||||
| ���� | �������� | � | ������� | �� | ������� | � | ||||
| ������ | ||||||||||
| ���� | ����� | � | ������� | �� | ������� | � | ||||
| ���������� | ||||||||||
| ���� | ����� | � | ������� | �� | ������� | � | ||||
| ������ | ����� | |||||||||
| ���� | ������ | � | ����� | ���� | ||||||
| ������ | ||||||||||
| ���� | ������ | � | ����� | ���� |
������������������������������
�������
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
�������� ��������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
| �������������� | ������� | ���������������������� | �������� | � � � � � � � � � � � |
� � � � |
�������� | ������� | � � � � � � � ������ ������ � � � � � � � � � � � |
����� | ���������� � ������� � � � ������ � ������ �� ������� � ��������� |
����������� ����� |
�������� � ����� � � ������ � � |
���� ����� � � � ������ � � |
���� � � � � ������� � � ������� |
���� � � � ������� � ������� |
������ ����� � � � � ������ ������ |
������������ � ������� � ����� � ������ � ������� � ����� � ��������� |
����� | ���������� � ������� � ����� � ������ � ������� � ����� � ��������� |
����������� ����� |
�������� � ������ � � ������� � � |
���� ������� � � � �������� � � |
���� � � � � ������� � � ������� |
���� � � � ������� � ������� |
������ ����� � � � � ����� ����� |
������������ � ��������� � ������ � ������ � ������� � ������ � ��������� |
����������������������������� | ������� �������� ������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
��������������������������� ������������������� ����������������������
| �������� | �������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| �� ���������� ��������� ������ � �������� ������� |
|||||
| ���� �������������� ���� ���� ������ ������ |
|||||
| ������������� | ����� | �� ��� |
|||
| ������������ ����� ������������������������ |
� ������ � ������� ���� |
||||
| ������������ | ����� | � ������ |
|||
| ���� | ����� | � ������� ������ |
|||
| ���� | ����� | ����� ����� |
|||
| ���������������� �������������� ���������� �������� �������� |
|||||
| ����� | ������ ��� |
||||
| �� | �������� �������� |
||||
| ���� | ������ ������ |
||||
| ������ | � ���� ��� |
||||
| ������� | ��� ��� |
||||
| �������������� ���� �� ��� |
|||||
| ���� | � �������� ������� |
||||
| ����� | ������ ����� |
||||
| ������ | ��� ��� |
||||
| ������������� | �������� �������� |
||||
| ����� | ����� ����� |
||||
| ����� | � ������� ������ |
||||
| ������ | � ������� ���� |
||||
| �������������� | �������� �������� |
||||
| ��������� ����������� ���� � �������� ������� |
|||||
| ����������� | ���� | � � |
|||
| ���������� | ���� | ����� � |
|||
| ������������ | ������� ������� |
||||
| ��������� | � ��� �� |
||||
| �������������� | ������� ������� |
||||
| ��������� ���������� � �������� ������� |
|||||
| ��������� | �� ��� |
||||
| ������ | ����� | � �������� ������� |
|||
| �������������� | � �������� ������� |
||||
| ����� | ����� ����� |
||||
| ���������������� | ������� ������� |
||||
| ����������� | ������� ������� |
||||
| ����������� | � | �������� | ������� |
������������������������������
������� �������� ��������
==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==
【 附件三】
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○三年度財務報告暨合併財務報 告,業經委託資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、徐 聖忠會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○四年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [114 x 49] intentionally omitted <==
監察人:周 峻 墩
中 華 民 國 一○四 年 三 月 二十三 日
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○三年度盈餘分配之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○四年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [114 x 48] intentionally omitted <==
監察人:周 峻 墩
==> picture [421 x 16] intentionally omitted <==
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○三年度財務報告暨合併財務報 告,業經委託資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師、徐 聖忠會計師查核完竣,連同營業報告書之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○四年股東常會
承啟科技股份有限公司
監察人:許 勝 欽
==> picture [114 x 45] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一○四 年 三 月 二十三 日
承啟科技股份有限公司
監察人審查報告書
茲准
董事會造送本公司一○三年度盈餘分配之議案,業經本 監察人審核,認為尚無不合,爰依公司法第219條之規 定,備具報告書。
敬請 鑒察
此 致
本公司一○四年股東常會
承啟科技股份有限公司
==> picture [265 x 16] intentionally omitted <==
==> picture [114 x 45] intentionally omitted <==
==> picture [421 x 16] intentionally omitted <==
【 附件四 】
承啟科技股份有限公司
『取得或處分資產處理程序』修訂條文對照表
| 原條文 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修定原 因說明 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 條次 | 條文內容 | 條文內容 | ||||||
| 第十二 條 |
1.財務部門 (4) 衍生性商品核決權限 A. 避險性交易之核決權限 |
1.財務部門 (4) 衍生性商品核決權限 A. 避險性交易之核決權限 避險交易佔最近 一季營業收入 特定用 途交易 董事長 80%~100% USD 1M~10M 總經理 50%~80%(含) USD 1M 以下 財會處最高主 管 0%~50%(含) - 4.契約總額及損失上限之訂定 (1)契約總額 A.避險性交易額度 財務部門應掌握公司整體部位,以規避交易風 險,避險性交易金額以不超過公司最近一季之營 業收入百分之一百為限。 B. 特定用途交易 基於對市場變化狀況之預測,財務部得依需要擬 定策略,提報總經理、董事長核准後方可進行 之。本公司特定用途之交易全公司淨累積部位之 契約總額以美金1,000 萬元為限。 (2)損失上限之訂定 B.如屬特定目的之交易契約,部位建立後,應設 停損點以防止超額損失。停損點之設定,以不超 過美金貳拾萬為上限。 |
配合實 際需要 修訂 |
|||||
| 避險交易佔最近 一季營業收入 |
特定用 途交易 |
避險交易佔最近 一季營業收入 |
特定用 途交易 |
|||||
| 全部契約總額 | 100% | - | 董事長 | 80%~100% | USD 1M~10M | |||
| 年度損失最高金額 | - | 30萬美金 | 總經理 | 50%~80%(含) | USD 1M 以下 | |||
| 交易契約損失上限金額 | - | 20萬美金 | 財會處最高主 管 |
0%~50%(含) | - | |||
| 個別契約損失上限金額 | - | 5萬美金 | ||||||
| 董事會 | - | US10M 以上 | ||||||
| 董事長 | 80%以上 | USD 1M~10M | ||||||
| 總經理 | 50%~80% | USD 1M 以下 | ||||||
| 財會處最高主管 | 0%~50%(含) | - | ||||||
| 4.契約總額及損失上限之訂定 (1)契約總額 A.避險性交易額度 財務部門應掌握公司整體部位,以規避交易風險, 避險性交易金額以不超過公司最近一季之營業收入 百分之五十為限,如超出百分之五十應呈報總經理 核准之。 B. 特定用途交易 基於對市場變化狀況之預測,財務部得依需要擬定 策略,提報總經理、董事長核准後方可進行之。本 公司特定用途之交易全公司淨累積部位之契約總額 以美金1,000 萬元為限,超過上述之金額,需經過 董事會之同意,依照政策性之指示始可為之。 (2)損失上限之訂定 B.如屬特定目的之交易契約,部位建立後,應設停 損點以防止超額損失。停損點之設定,以不超過美 金貳拾萬為上限,如損失金額超過美金貳拾萬時, 需即刻呈報總經理,並向董事會報告,商議必要之 |
||||||||
| 因應措施。 |