CHAINTECH — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

承啟科技股份有限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一○七年六月十五日(星期五)上午九時整

地 點：新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心)

承認事項

第一案 董事會 提

案由：一○六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司民國一○六年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編 製完竣，於107 年3 月23 日董事會通過，前述個體財務報表及合併財務報表業經 資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及徐聖忠會計師查核完竣，並出具無保留意 見查核報告，併同營業報告書復送請監察人審查完畢，請參閱本公司議事手冊， 提請 承認。

第二案 董事會 提 案由：一○六年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說明：本公司一○六年度期初未分配盈餘為新台幣535,365,029 元，減本期稅 後淨損為新台幣56,913,437 元，減提列特別盈餘公積為新台幣 4,350,192 元，期末未分配盈餘為新台幣474,101,400 元，擬全數保留 不予分配，擬具盈餘分配表如下。

承啟科技股份有限公司

一○六年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	小 計	合 計
期初未分配盈餘		535,365,029
減：本期稅後淨損	56,913,437
減：提列特別盈餘公積	4,350,192
期末未分配盈餘		474,101,400

董事長：高樹榮 經理人：高樹榮 會計主管：賴玉女

臨時動議

散 會