CHAINTECH — AGM Information 2015

Jun 25, 2015

承啟科技股份有限公司

(原名：華東承啟科技股份有限公司)

一○四年股東常會各項議案參考資料

時 間：中華民國一○四年六月十六日(星期二)上午九時整 地 點：新北市新店區北新路三段223 號2 樓(台北矽谷國際會議中心)

承認事項

第一案 董事會 提

案由：一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：本公司民國一○三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告業已編 製完竣，於104 年3 月23 日董事會通過，前述個體財務報告及合併財務報 告業經資誠聯合會計師事務所吳漢期會計師及徐聖忠會計師查核完竣，並 出具無保留意見查核報告，併同營業報告書復送請監察人審查完畢，請參 閱議事手冊，提請 承認。

決議：

第二案 董事會 提 案由：一○三年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 一、本公司期初未分配盈餘新台幣157,740,207 元，103 年度稅後淨利為新台幣 271,290,789 元，提撥10%法定盈餘公積新台幣27,129,079 元，本期可供分 配盈餘為新台幣401,901,917 元，擬按公司章程規定擬具盈餘分派表如下。

• 二、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

• 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款 合計數，由小數點數字自大至小順序調整，至符合現金股利分配總額。

• 四、本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動 時，擬授權董事長全權處理並公告之。

承啟科技股份有限公司 一○三年度盈餘分配表

	單位:新台幣元	單位:新台幣元
項目	合計	備註
期初未分配盈餘	157,740,207
加：本期稅後淨利	271,290,789
減：提列10%法定盈餘公積	（27,129,079）
本期可分配盈餘	401,901,917
分配項目:
1.股東現金股利 (每股配發0.36 元)	39,329,579
期末未分配盈餘	362,572,338
附註
配發員工紅利	3,174,100
配發董監酬勞	861,450

董事長：高樹榮 經理人：高樹榮 會計主管：賴玉女 決議：

討論事項

第一案 董事會 提 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

說明：一、依據「公開發行公司取得或處分資產處理程序」之規定，擬修訂本公 司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

二、修訂前後條文對照表, 請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議

散 會