CG Invites Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

CG인바이츠/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로 38 CG인바이츠 R&D센터 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 내부회계관리제도 운용실태 평가보고 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 오수연 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김태진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김찬곤 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오수연	1970-08	3년	신규선임	현)인바이츠바이오코아(주) 대표이사 전)바이오인프라 수석연구원 / ㈜제니아 운영책임자
김태진	1975-02	3년	신규선임	현)인바이츠생태계 COO 현)CG인바이츠 경영지원본부장 전)헬스커넥트 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김찬곤	1956-06	3년	신규선임	상근	서울대학교 무역학과 뉴저지 주립 럿거스 대학교 행정학 박사 전)부영그룹 사장 / 서울시 관리관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	실버케어, 디지털헬스케어, 디지털치료제, 해외 의료사업		사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-